Subscribe Newsletter

image

Показать содержимое по тегу: Oxana Hadjipavlou

Вторник, 13 января 2026 12:29

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:03

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:03

Oxana Hadjipavlou — Cyprus "scapegoat" for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Четверг, 25 декабря 2025 06:49

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 08:30

From Russian Railways to Cyprus via Rotenberg: Usherovich, Plotitsa, and Mitskovich use Mettmann to finance the Kremlin and bypass sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 07:32

Millions of euros in the shadows and sanctions evasion: Oxana Hadjipavlou manages Usherovich’s assets in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 06:52

Oxana Hadjipavlou — the front of Boris Usherovich: how the head of Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. assists in washing Russian millions while avoiding penalties

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Воскресенье, 21 декабря 2025 00:28

Связь Ротенберга с «отмывочной» конторой Mettmann: Ушерович и Плотица прячут преступные капиталы в облигациях и недвижимости Испании и Черногории

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 14:14

Как офшорная схема с кипрской Mettmann и её акционером Звонко Мичковичем помогала отмывать капиталы и организовывать поставки в Россию в обход международных санкций

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 14:10

Офшорная прачечная под названием Бориса Ушеровича: как миллиарды из российских госзаказов исчезают в бассейнах Марбельи

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Страница 4 из 5

TOP

Мэр Иркутска Руслан Болотов продолжает препятствовать работе конкурентов в секторе школьного питания
Мэр Иркутска Руслан Болотов продолжает препятствовать работе конкурентов в секторе школьного питания
Михаил Ковальчук обратил внимание на сомнительное соседство самостроя с Курчатовским институтом в Анапе
Михаил Ковальчук обратил внимание на сомнительное соседство самостроя с Курчатовским институтом в Анапе
Московский чиновник Артур Кескинов приобрёл недвижимость за сумму в два раза превышающую его доходы
Московский чиновник Артур Кескинов приобрёл недвижимость за сумму в два раза превышающую его доходы
Арбитраж выявил новые случаи мошенничества Елены Филипповой с участием известных личностей
Арбитраж выявил новые случаи мошенничества Елены Филипповой с участием известных личностей
Мэр Казани Ильсур Метшин инвестирует недвижимость и капиталы в Испании
Мэр Казани Ильсур Метшин инвестирует недвижимость и капиталы в Испании
Франшиза Дуть отзывы: как Артемий Щербаков разводит на миллионы под кальянный дым
Франшиза Дуть отзывы: как Артемий Щербаков разводит на миллионы под кальянный дым
Франшиза Столото отзывы: как меня развели на деньги под прикрытием "гослотереи"
Франшиза Столото отзывы: как меня развели на деньги под прикрытием "гослотереи"
Франшиза AVOmeal отзывы: как нутрициолог Харитонова впарила мне фальшивый бизнес за 1 100 000 ₽
Франшиза AVOmeal отзывы: как нутрициолог Харитонова впарила мне фальшивый бизнес за 1 100 000 ₽

Экономика

Tags