МК.ру, 25.10.2021, "Близкие Карины Цуркан рассказали, как мошенники обчистили её счета": Осуждённая на 15 лет за госизмену бывшая топ-менеджер компании «Интер РАО» Карина Цуркан едва не стала жертвой мошенников. Не успела она доехать до колонии, куда её отправили, как преступники попытались «обнулить» её банковские счета. Они явились в банк с поддельной доверенностью подпись у Карины несложная). Но вся эта история может оказаться гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Банковские данные Цуркан «утекли» не случайно. [...] Бабушкинский суд Москвы арестовал на два месяца двоих мужчин — жителя Санкт-Петербурга Александра Помелова и гражданина Украины Николая Миколенко. Именно эти двое явились на днях в офис Всероссийского банка развития регионов на Сущевском валу. При этом мужчины предъявили фальшивую доверенность от Карины Цуркан на получение крупной суммы. Подделка давала право Александру Помелову переводить и снимать деньги со счетов Карины. [...] В общем, мошенники (а речь не только и не столько о двоих арестованных) были отлично подготовлены и ни о каком дилетантстве речи не идёт. Они знали, что есть счета, что они открыты именно в этом банке, что часть средств по решению суда перечислена государству, а часть остается нетронутой. Не знали они, судя по всему, только одного: когда именно счета с оставшимися деньгами должны были быть разблокированы. Ошиблись с датой.

Так вот кто снабдил всей этой информацией двоих безработных мужчин, которые в итоге были задержаны? И стали бы они пытаться лезть в дело государственной важности (всё-таки Карину обвинили по 275-й статье УК)?

— Для меня очевидно, что это сделали люди, скажем так, близкие к следствию, — говорит источник в спецслужбах. — Обратите внимание, на суде адвокат арестованного Помелова так и заявил: парень нашел подработку, его задачей было просто прийти в банк и получить деньги, ни о чём другом он не ведал. Если верить Помелову, он был уверен, что выполнял вполне легальное бизнес-поручение «третьих лиц». — Врезка К.ру

"Коммерсантъ FM", 11.10.2019, "Развод помог найти пропажу": У бизнесмена Валерия Израйлита, которого называют первой жертвой закона об амнистии капиталов, пропали со счетов все деньги. Около 300 млн руб. были распределены на семи счетах равными долями — по 42 млн. Пропажа обнаружилась, когда бизнесмен разводился с женой и делил имущество. Сам Израйлит уже третий год содержится в СИЗО и доступа к своим активам не имеет. Он подозревает, что деньги украли.

Предприниматель подал заявление в полицию Санкт-Петербурга о краже в особо крупном размере, подтвердила адвокат предпринимателя Виктория Бурковская: «В ходе расследования уголовного дела Валерия Соломоновича по обеспечению гражданского иска были арестованы счета, на которых находилось 294 млн руб. Этих денег, с учетом ущерба, который на настоящий момент составляет около 200 млн, хватало, чтобы погасить все в полном объёме. Дальше Валерий Соломонович и его супруга приняли решение расторгнуть брак. И в ходе судебного заседания о разделе имущества, суд, который принимал гражданские решения, установил, что денежные средства на счетах разделить невозможно, потому что там ничего нет. Выяснилось это примерно в 2018 году при постановлении решения. Все это время Валерий Соломонович находился в следственном изоляторе. Никто этими счетам из родственников Валерия Соломоновича не распоряжался. Но факт остается фактом: деньги похищены. Поскольку Валерий Соломонович 33 месяца находится в следственном изоляторе, то все запросы из следственного изолятора крайне затруднены. И, честно говоря, у меня возникает мысль, что столь длительные сроки его содержания тоже обусловлены необходимостью скрыть следы совершенного преступления». — Врезка К.ру

@shot_shot, 21.02.2023 14:23: Задержанный за превышение полномочий при строительстве метро в Питере экс-чиновник заявил, что у него украли 10 млн рублей и оформили на него кредит на 1,5 млн, пока он был в СИЗО. Бывшего главу Дирекции транспортного строительства Вячеслава Урусова арестовали летом 2022 года вместе с зампредом Правительства Ленинградской области Харлашкиным. По версии СК, они сорвали сроки строительства объектов Красносельско-Калининской линии метро — разрешили "Метрострою" использовать авансовые платежи, полученные по госконтракту, нецелевым образом — на погашение долгов перед сторонними организациями. Банк-гарант в итоге тоже влетел на деньги — Россельхозбанку причинили ущерб более чем на 1,4 млрд руб.

С августа 2022 года Урусов находился в СИЗО. В феврале этого года ему изменили меру пресечения на домашний арест. Тогда, по нашим данным, бывший чиновник отпросился у следователя сходить до офиса ВТБ проверить свои вклады. А там его ждал неприятный сюрприз. Спустя месяц после ареста, по его словам, кто-то перевёл около ₽10 млн с его банковского вклада на два неизвестных счёта. А в ноябре на его персональные данные оформлен кредит — ₽1,6 млн, после чего деньги сняли в нескольких банкоматах. Проводится проверка. — Врезка К.ру