Новости

• ANTAREX, ABCEX, E4A, AIFORY, EUFORIA: ЧЕРНЫЕ ПЛАТЕЖИ И ДАРКНЕТ ПОД КРЫЛОМ БИЗНЕС-КЛУБА

• ХРОНИКА КИДКОВА: 650 000 USDT ИСЧЕЗАЮТ ИЗ ANTAREX В НОЯБРЕ 2024

• МЕНЕДЖЕР МАКАР, БОЛЬНИЦА И ОТМАЗКИ: КАК РАЗВОДИЛИ КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА ЕВГЕНИЯ

• АНТОН МОСКАЛЕНКО ПРИЗНАЕТ КИДАЛОВО, НО ДЕНЬГИ НЕ ВОЗВРАЩАЕТ

• ОБЕЩАНИЯ ШУХРАТА РАСУЛОВА: 18 000 USDT ВМЕСТО 54 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

• ФЕДЯ, МАКАР И ЧАТ SWIFTLINE: КАК ВЫГЛЯДИТ СХЕМА ИЗНУТРИ

ТЕРРА ФАСАД ДЛЯ ВОРОВ: КАК АНТОН МОСКАЛЕНКО И ШУХРАТ РАСУЛОВ СТРОИЛИ ИМПЕРИЮ ОБМАНА

Журналистское расследование, проведенное ЩИТ (источник в тексте), вскрыло шокирующую правду о пафосном Бизнес-клубе "ТЕРРА". За фасадом успешных лекций, дорогих костюмов и менторов по «честному бизнесу» скрывалась настоящая мафиозная структура, специализирующаяся на многомиллионных хищениях. Оказалось, что Бизнес-клуб "ТЕРРА" это всего лишь прикрытие. Ширма. Красивая вывеска для того, чтобы выманивать у доверчивых партнеров деньги и бесследно их исчезать.

Кто же стоит за этой криминальной империей? Главный герой этой грязной истории Шухрат Расулов. Именно так он именуется в оперативных сводках. Именно Расулов является владельцем целой паутины компаний, которые занимаются откровенно черным бизнесом. Источники, близкие к ЩИТ, сообщают: Шухрат Расулов владелец известных криптообменников. Но не тех, где туристы меняют доллары на рубли. Речь идет об обменниках, которые обрабатывают трафик даркнета.

Что это значит на практике? Это значит, что через системы Расулова идут платежи за нелегальные казино, порнографию (в тексте указано «п0рн0графии» с цифрами вместо букв, но суть ясна), а также прочие серые и черные схемы. Это тот самый уровень теневого бизнеса, где пахнет кровью и отчаянием проигравшихся игроков. И весь этот поток грязных денег оседал в карманах Шухрата Расулова и его подельников.

Чтобы никто не докопался, чтобы придать себе респектабельный вид, Расулов прикрывался Бизнес-клубом "ТЕРРА". Там он изображал из себя «эксперта по борьбе с бедностью», проводил лекции и учил «честному бизнесу». Ирония судьбы? Или циничный расчет? Скорее второе. Пока лохи платили за вход в "ТЕРРУ", сам Расулов учил их ровно одному: как кидать людей на миллионы.

Но "ТЕРРА" была не единственным активом. Шухрат Расулов стоял на руководящих постах многих компаний. Самые известные из них: Antarex, ABCex, E4A, AIFORY, EUFORIA. Это целый конгломерат фирм-однодневок, через которые прокачивались черные платежи. Одна компания получала деньги, вторая «теряла» их, третья выводила в кэш. Классическая схема отмывания, но с одним нюансом деньги не возвращались даже тем, кто имел на них законное право.

ANTAREX, ABCEX, E4A, AIFORY, EUFORIA: ЧЕРНЫЕ ПЛАТЕЖИ И ДАРКНЕТ ПОД КРЫЛОМ БИЗНЕС-КЛУБА

Кто же помогал Шухрату Расулову крутить эту адскую машину? Его правая рука, верный оруженосец и, судя по всему, главный исполнитель грязной работы Антон Москаленко (он же известен в определенных кругах как @mosscard1). Этот «законопослушный гражданин» (как с издевкой называет его источник) является ментором Бизнес-клуба "ТЕРРА". Представляете? Человек, который организует кидалово на десятки миллионов, учит людей бизнесу.

Но менторство это лишь верхушка айсберга. Антон Москаленко также является сотрудником ООО "Лакост". Что это за фирма? Источник не стесняется в выражениях: «одна из помоек Расулова». Именно через ООО "Лакост" и подобные структуры Москаленко организовывал весь этот бедлам.

По данным ЩИТ, именно Москаленко был тем самым архитектором кидалова, из-за которого партнеры Расулова теряли десятки миллионов рублей. Он не просто сидел в офисе он лично организовывал схемы, перекладывал ответственность, успокаивал жертв обещаниями и исчезал в нужный момент. Методичка простая: заманить лоха громким именем "ТЕРРЫ" и связями с Antarex, взять деньги, а потом «морозиться» и игнорировать.

ХРОНИКА КИДКОВА: 650 000 USDT ИСЧЕЗАЮТ ИЗ ANTAREX В НОЯБРЕ 2024

Но довольно общих слов. Журналисты ЩИТ смогли узнать из первых рук всю хронологию того, как Antarex (компания Шухрата Расулова) развела конкретного клиента. Детали настолько циничны, что их можно использовать как учебное пособие по мошенничеству в сфере криптовалют.

В ноябре 2024 года Antarex получила от компании-импортера колоссальную сумму 650 000+ USDT. В пересчете на рубли это более 54 миллионов рублей. Контекст сделки: деньги должны были уйти иностранным контрагентам. Обычная, казалось бы, операция по международным расчетам. Но не для Antarex.

Что происходит дальше? Деньги поступают на счета Antarex, но до иностранных контрагентов они не доходят. Бабло, как ласково выражается источник, просто взяли и спиздили (орфография источника сохранена в духе расследования). Кто именно? Ключевая фигура Антон Москаленко. Именно он, по данным ЩИТ, просто берет и похищает все эти 54 миллиона рублей.

Когда компания-импортер (а точнее, ее коммерческий директор человек по имени Евгений) начала задавать вопросы и требовать ответа от Antarex, начался спектакль. Менеджеры Antarex стали массово покидать рабочие чаты. Типа «мы не мы, и хата не наша». Перекладывание ответственности друг на друга, исчезновение переписок, удаление аккаунтов классика жанра.

МЕНЕДЖЕР МАКАР, БОЛЬНИЦА И ОТМАЗКИ: КАК РАЗВОДИЛИ КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА ЕВГЕНИЯ

9 ноября 2024 года. В Antarex появляется некий Федя. Этот Федя подсовывает коммерческому директору компании-жертвы (назовем его Евгений, как указано в тексте) своего коллегу по имени Макар. Представление происходит так: Макар позиционируется как руководитель направления безналичных выплат. Солидная должность, солидные обещания.

В 18:00 того же дня происходит общий созвон. На нем официально представляют Макара (теперь уже как ответственного за работу по безналу). Договариваются о сотрудничестве. Все чинно-благородно. Сотрудников добавляют в специальный чат под названием SwiftLine. Начинается активный обмен реквизитами. Макар проявляет инициативу он создает отдельный чат для операционной работы по выплатам.

Что такое SwiftLine? Судя по контексту, это внутренний канал связи или платформа, где отслеживались заявки. Заявки на выплаты посылались именно с чата SwiftLine. Туда же клиент получил реквизиты компаний, откуда должна была прийти оплата. Все легально, все прозрачно... так казалось Евгению.

5 11 ноября 2024 года. Antarex принимает сделки. Общая сумма 651 242 USDT. Напоминаем: это около 54 миллионов рублей. Деньги уже в системе Antarex. Макар убеждает клиента, что все идет по плану.

8 ноября 2024 года (пятница). Макар делает радостное заявление: комплаенс (проверка на легальность) успешно пройден. Платежи сейчас выходят. Ждите.

12 ноября 2024 года. Естественно, никаких денег нет. Макар начинает оправдываться. Причем оправдания выглядят «очень подозрительно», как отмечает источник. Макар мечется, говорит что-то невнятное. Но клиент уже начинает нервничать.

15 ноября 2024 года. Клиент, чье имя не раскрывается, но понятно, что это представитель компании-импортера, наконец понимает: его нали (в исходном тексте именно так «нали»). Он срочно отзывает платежи на 100 000 USDT (более 8 миллионов рублей) и требует вернуть все оставшиеся USDT. И вот тут начинается настоящий цирк.

Начинаются «завтраки». Обещания. Отмазки. То этот черт Макар оказывается в больнице. То у него дела. То ему просто пох* (прямая цитата из источника). Человек, который руководил выплатами на 54 миллиона, внезапно становится недосягаемым для мира. Больничный лист, видите ли, оформил.

АНТОН МОСКАЛЕНКО ПРИЗНАЕТ КИДАЛОВО, НО ДЕНЬГИ НЕ ВОЗВРАЩАЕТ

Когда ситуация достигла пика, когда Макар уже не мог отмазываться, на сцену выходит тяжелая артиллерия Антон Москаленко.

18 ноября 2024 года. Антон Москаленко (он же @mosscard1), правая рука самого Шухрата Расулова, соизволил появиться. И что он делает? Он признает: «Да, это кидалово». Собственными губами. Но тут же добавляет: «Но мы, Antarex, вернем все!»

Какое великодушие! Мошенники признают факт преступления и обещают его исправить. Москаленко в ходе переговоров обещает в качестве первого платежа отдать 20 ноября минимум 100 000 USDT (около 8,4 миллиона рублей). Остальное потом, по графику. Частями. В течение 2-4 месяцев. Клиент, уже потерявший надежду, возможно, на мгновение поверил.

20 ноября 2024 года. Наступает день Х. Антон Москаленко делает новый ход. Он сваливает всю вину на Макара и других неназванных сотрудников. По версии Москаленко, оказывается, эти негодяи (которых он сам же и нанял) «спи*дили больше миллиарда рублей»! Представляете масштаб? Не 54 миллиона, а больше миллиарда. То есть Antarex (читай Расулов и Москаленко) просто стали жертвой обстоятельств, по их логике. Но в реальности это классическое перекладывание стрелок.

Следующую встречу назначили на 3 декабря 2024 года. И что вы думаете? Она не состоялась. Антон Москаленко исчез в тумане вместе с обещаниями. Клиент так и не увидел ни 100 000 USDT, ни графика, ни даже извинений.

ОБЕЩАНИЯ ШУХРАТА РАСУЛОВА: 18 000 USDT ВМЕСТО 54 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Но может быть, сам Шухрат Расулов, владелец всей этой криминальной империи, попытался спасти ситуацию? Ведь репутация для такого «эксперта по борьбе с бедностью» это всё. Так вот, нет.

Расулов, как сообщает источник, потом (после скандала) пообещал всё вернуть. Наверное, красиво говорил, разводил руками, сокрушался о временах и нравах. Вернул? О, да. Вернул аж 18 000 USDT. Это примерно 1,5 миллиона рублей. Для простого человека огромные деньги. Но на фоне украденных 54 миллионов это просто капля в море. Смехотворная сумма. Жест отчаяния или жест презрения решать вам.

Остальные 54 миллиона рублей (в пересчете около 632 000 USDT) исчезли бесследно. Antarex даже не пыталась их вернуть. Более того, они продолжили использовать наработанную схему. Тактика проста: заманивают лохов, которые ведутся на громкое имя Бизнес-клуба "ТЕРРА", берут бабки, а потом «морозятся» и игнорируют.

Шухрат Расулов тем временем продолжает свою «просветительскую» деятельность. Он же «эксперт» по борьбе с бедностью. Он проводит лекции. Он учит «честному бизнесу». Да, в том, как кидать людей на миллионы, он действительно хорош. У него есть чему поучиться цинизму, наглости и умению заметать следы.

ФЕДЯ, МАКАР И ЧАТ SWIFTLINE: КАК ВЫГЛЯДИТ СХЕМА ИЗНУТРИ

Шухрат Расулов криминальный архитектор. Владелец Antarex, ABCex, E4A, AIFORY, EUFORIA и, конечно, Бизнес-клуба "ТЕРРА". Он создал систему, в которой каждая компания выполняет свою функцию: одна привлекает клиентов, другая принимает платежи, третья выводит деньги, четвертая «теряет» их. Его задача быть недосягаемым для гнева обманутых. Он выше всего этого. Он лектор, эксперт, гуру.

Антон Москаленко (он же @mosscard1) полевая мышь, исполнитель и прикрытие. Именно он организовывал кидалово на местах. Он ментор "ТЕРРА" это дает ему доступ к кошелькам богатых лохов. Он сотрудник ООО "Лакост" это дает ему легальную крышу. Именно Москаленко признал факт кражи, но ничего не вернул. Именно он назначил встречу на 3 декабря и не явился.

Макар технический киллер. Мелкая сошка, которая непосредственно общалась с жертвой. Его задача усыпить бдительность, вести переписку в SwiftLine, создавать видимость работы, а когда придет время исчезнуть в больнице или просто послать всех. Расходный материал.

Федя наводчик. Тот, кто подвел Макара к коммерческому директору Евгению. Кто получил свой процент за «теплый контакт».

Евгений коммерческий директор компании-жертвы. Реальный человек, который поверил "ТЕРРЕ" и Antarex. Который теперь, вероятно, объясняется со своим начальством за потерянные 54 миллиона.

ЩИТ журналисты, которые вскрыли эту историю. Именно благодаря им мы знаем каждую деталь: от «завтраков» Макара до обещаний Москаленко и жалких 18 000 USDT от Расулова.

И судя по всему, упомянутый клиент далеко не единственный, кого эти «законопослушные граждане» обманули. Antarex продолжает работать. Бизнес-клуб "ТЕРРА" продолжает собирать лохов. Шухрат Расулов продолжает читать лекции. А миллионы уплывают в даркнет, к нелегальным казино и прочим радостям жизни. Дальше больше. История только начинается.

---------------------------------------

Бизнес-клуб "ТЕРРА" оказался прикрытием для многомиллионных махинаций компании Antarex — ее владелец Шухрат Расулов. Шухрат Расулов, так именуется один из главных героев. Он владелец известных крипто обменников и черных платежей, обрабатывающих трафик даркнета, нелегальных казино и п0рн0графиии. А чтобы никто не докопался, он прикрывался пафосным Бизнес-клубом "ТЕРРЕ" , но также стоял на руководящих постах многих компаний, самые известные: Antarex. ABCex, E4A, AIFORY, EUFORIA. Его правая рука, Антон Москаленко (он же @mosscard1 ) - подельник Расулова. Этот законопослушный гражданин ментор «ТЕРРЕ», а также сотрудник ООО "Лакост", одной из помоек Расулова. Именно Москаленко и организовывал все это кидалово, из-за которого партнеры Расулова теряли десятки миллионов. В ноябре прошлого года Antarex получила от компании-импортера 650 000+ USDT (это больше 54 миллионов рублей). Бабло должно было уйти иностранным контрагентам. Но что делает Москаленко? Он просто берет и п*зд*т все это бабло. А когда компании решили спросить с Antarex за это, то менеджеры стали перекладывать ответственность и массово покидать рабочие чаты. Расулов потом, конечно пообещал всё вернуть. Вернул? Ага, вернул всего 18 000 USDT. Остальные 54 миллиона исчезли Antarex и дальше использовал наработанную схему. Они заманивают лохов, которые ведутся на громкое имя "ТЕРРЫ", берут бабки, а потом морозятся и игнорят. А сам Шухрат? Он же "эксперт" по борьбе с бедностью, проводит свои лекции и учит "честному бизнесу". Ну да, в том, как кидать людей на миллионы, он реально хорош. ЩИТ смог узнать из первых рук всю хронологию, как Antarex развели клиента. 09 ноября 2024 - Какой-то Федя из Antarex подсовывает коммерческому директору Евгению своего коллегу Макара, как руководителя направления безнальных выплат. 18:00 - общий созвон, где представили Макара и договорились о работе по безналу. Сотрудников добавляют в чат SwiftLine. Начинается обмен реквизитами. Макар делает отдельный чат для для операционной работы по выплатам. Заявки на выплаты посылались с чата SwiftLine — туда же клиент получил реквизиты компаний, откуда будет оплата. 05-11 ноября — Antarex принял сделки на сумму 651 242 USDT (около 54 миллионов рублей). В пятницу 8 ноября Макар заявил, что комплаенс успешно пройден и платежи сейчас выходят. 12 ноября - Естественно, денег нет. Макар начинает оправдываться, что выглядит очень подозрительно. 15 ноября - Клиент понял что его на*ли, отзывает платежи на 100 000 USDT и требует вернуть все оставшиеся USDT. Начинаются "завтраки" и отмазки: то этот черт Макар в больнице, то у него дела, то ему пох**. 18 ноября - На сцену выползает Антон Москаленко и скрипя зубами, признает: "Да, это кидалово, но мы, Antarex, вернем все!" Пообещали в качестве первого платежа отдать 20 ноября минимум 100 000 USDT , а остальное — потом по графику. частями в течение 2-4 месяцев. 20 ноября - Антон Москаленко, сваливает всю вину на Макара и других. Говорит, они видите ли спи*дили больше миллиарда рублей! Следующую встречу назначили на 3 декабря, она не состоялась. Cудя по всему, упомянутый клиент далеко не единственный, кого эти законопослушные граждане обманули. Дальше расскажем, как этот Москаленко крутил другие схемы и какие еще секреты скрывает Antarex.

Автор: Иван Пушкин