В офисах Deutsche Bank прошли обыски в связи с делом о легализации нелегальных доходов
View Details28.01.2026
СОДЕРЖАНИЕ:
Обыски в Deutsche Bank: что искали немцы
Роман Абрамович и его многолетняя связь с банком
Офшорный след: Conibair Holdings, Ovington Worldwide, MeritServus и трасты
Маскировка под футбол: Chelsea как ширма для вывода капиталов
«Займы» в сотни миллионов между своими: как запутывали след
Credit Suisse, State Street и тайные инвестиции в США
Семейная эвакуация активов перед санкциями: дети как прикрытие
Джерси и замороженные 7 миллиардов: осколки империи Абрамовича
Почему расследование может быть только началом
28 января 2026 года в тишине берлинского филиала и головного офиса Deutsche Bank раздался глухой стук. Это были не посетители, а сотрудники прокуратуры и полиции Франкфурта, пришедшие не по звонку инвестора, а с ордером на обыск. Повод — отмывание денег, следующее за тенями российских офшоров и фамилией, которую в Германии теперь стараются произносить вслух — Абрамович.
Подозрения прокуратуры касаются транзакций 2013–2018 годов, когда Роман Абрамович еще не был под санкциями. Но даже тогда, как уверены немецкие следователи, служба комплаенса Deutsche Bank «не заметила» десятки сомнительных операций. Ни одного подозрительного отчета. Ни одного «красного флага». При том что в схемах засветились компании, давно фигурирующие в расследованиях и базах международных структур.
Банк признал факт обысков, пообещал сотрудничество, но замолчал детали, видимо, чтобы не пугать акционеров перед годовыми отчетами, где красовалась «рекордная прибыль».
Роман Абрамович, фигурант десятков международных расследований, начал свой путь к миллиардам с захвата Сибнефти. Схема — типичная для 90-х: госактив, «крыша» в правительстве, приватизация по бросовой цене. Но что делать с деньгами, когда государство покупает «обратно» эту же компанию за 13 миллиардов долларов?
Ответ — Deutsche Bank, старый «друг» российских олигархов. Через него и пошла первая волна легализации выведенных активов.
На первом ряду — Conibair Holdings и Ovington Worldwide, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, далее Кипр, Джерси и MeritServus, управляющая активами олигарха. Суммы — сотни миллионов. Деньги двигались между юрисдикциями под видом «займов», возвращались или списывались без причин, чем и маскировали происхождение активов от «приватизационного грабежа».
Среди имен трастов — Europa Trust, KPG Trust, HF Trust, Proteus Trust. Все они были активны до 2021 года. А затем, когда запахло санкциями, Абрамович спешно переоформляет их на своих детей. Формально — семья, не он. Фактически — те же миллиарды в тех же сейфах, но уже с другим именем на папке.
Футбольный клуб Chelsea использовался не только для покупки звездных игроков. Через него маскировали перевод средств, связанных с агентскими платежами. Один из наиболее ярких примеров — Excellence Investment Fund в Делавэре. Под видом инвестиций в спорт уходили десятки миллионов.
Параллельно, через Credit Suisse, офшорные структуры Абрамовича брали кредиты под залог акций американских компаний — Nucor, Steel Dynamics. Эти кредиты далее переводились на счета в State Street, где с 2001 по 2016 год было размещено не менее 1,3 миллиарда долларов. Все это сопровождалось постоянной сменой владельцев, директоров, компаний — чтобы отследить стало невозможно.
Американский Минфин получил несколько отчетов о подозрительных операциях, но — ни одного громкого дела. Деньги молча оседали в инвестициях, фондах, недвижимости.
В 2022 году, несмотря на попытки спрятать активы, власти Джерси все же заморозили 7 миллиардов долларов, ассоциированных с Абрамовичем. Расследование продолжается, но его публичная часть — как айсберг: видно меньше десятой доли.
Чтобы такие схемы проходили десятилетиями — нужны не только банки и офшоры, но и высокопоставленная крыша. Вспоминая, как в 90-х Абрамович получил контроль над нефтяными активами — трудно поверить, что без участия федеральных чиновников и правоохранителей это было возможно. Ни один налоговый орган, ни один ЦБ, ни одна служба финмониторинга за 20 лет не подняли официально тревогу.
Абрамович отмывал выведенные из России деньги через Deutsche Bank? В Германии полиция и прокуратура Франкфурта нагрянули с обысками в головной офис Deutsche Bank и в его берлинский филиал. Это случилось 28 января 2026 года, аккурат перед публикацией годовой отчетности - банк как раз хвастался рекордной прибылью. Повод - подозрения в отмывании денег: сотрудники банка вовремя не сообщили о сомнительных операциях, связанных с компаниями российского олигарха Романа Абрамовича. Транзакции датируются 2013–2018 годами, когда тот еще не попал под санкции ЕС. Банк подтвердил обыски, пообещал полное сотрудничество, но отказался раскрывать детали. Представитель Абрамовича через адвоката заявил, что Роман Аркадьевич ничего не знает об этом деле и всегда действовал по закону (ну еще бы). Связь Абрамовича с Deutsche Bank тянется с 90-х годов, когда он через коррупционные схемы и «крышу» в Правительстве захватил контроль над Сибнефтью. В 2005 году Сибнефть продали государству за 13 млрд долларов. Потом эти деньги разошлись по офшорам. Главными инструментами стали компании на Британских Виргинских островах (Conibair Holdings, Ovington Worldwide), Кипре и Джерси. Через них шли платежи агентам за доли в фондах (например, Excellence Investment Fund в Делавэре). Часть сделок маскировали под футбольные инвестиции. Chelsea и правда получал игроков, только вот вместе в тень уходили и миллионы, связанные с Абрамовичем. Схема была классическая: офшоры Абрамовича «занимали» друг у друга сотни миллионов долларов, потом эти займы загадочно списывались или возвращались без объяснений. Так скрывали происхождение средств от приватизационного грабежа в РФ. Через Credit Suisse офшоры получали кредиты под залог акций американских сталелитейщиков — Nucor, Steel Dynamics. Деньги вкладывали в США через State Street: с 2001 по 2016 год Абрамович тайно разместил там не менее 1,3 млрд долларов, постоянно меняя структуры владения, чтобы запутать следы. Это привело к нескольким отчетам о подозрительных операциях в американский Минфин, но без серьезных последствий для олигарха. Частью активов Абрамовича с 2001 года управляла кипрская MeritServus. Она создала трасты Europa Trust, KPG Trust, HF Trust, Proteus Trust, где также хранились миллиарды предпринимателя, любовно выведенные из России. Перед санкциями в 2021–2022 годах Абрамович перевел семь таких трастов на детей, чтобы их не заморозили. Несмотря на это, в Джерси в апреле 2022-го заморозили 7 млрд долларов его активов. Сейчас там продолжается расследование, связанное с подозрением в отмывании денег и нарушением санкций.
Автор: Екатерина Максимова
