• Ключевой проект в Салехарде и его крах

• Банкротство «Тюменьспецстроя» и позиция управляющего

• Претензии регулятора и административные штрафы

• Сомнительные транзакции и вывод средств

• Ход расследования и привлечение надзорных органов

• Позиция кредиторов и отсутствие реакции правоохранителей

В Свердловском областном арбитражном суде продолжается работа по оценке финансовых требований к обанкротившейся екатеринбургской строительной компании «Тюменьспецстрой». Эта фирма была вовлечена в значимый региональный проект — жилищное строительство в микрорайоне Обдорский в Салехарде, который велся совместно с Производственной фирмой «ВИС» из одноименной группы бизнесмена Игоря Снегурова.

Важность проекта неоднократно подчеркивал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, в реализацию объекта вливались значительные бюджетные средства. Однако итогом сотрудничества стали серьезные претензии к подрядчикам, которые переросли в судебные разбирательства между Службой государственного строительного надзора ЯНАО (ГСН) и ПФ «ВИС». В сентябре 2023 года компания Снегурова была привлечена к административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания надзорного органа.

Банкротство «Тюменьспецстроя» и позиция управляющего

Еще на старте процедуры банкротства ООО СК «Тюменьспецстрой» конкурсный управляющий Максим Максименко занял жесткую позицию. Он добивался отказа во включении в реестр требований ПФ «ВИС» на сумму свыше 500 миллионов рублей. В своих ходатайствах управляющий ссылался на аффилированность юридических лиц и финансовую зависимость «Тюменьспецстроя» от внешнего финансирования со стороны ПФ «ВИС».

Максименко прямо заявлял, что «Тюменьспецстрой» использовался как фирма-«прокладка». По его мнению, компания не выполняла реальных строительных работ, а ее основная функция заключалась в транзитных операциях для перераспределения финансовых потоков. Управляющий указывал на признаки частичного вывода целевых бюджетных средств, выделенных по госконтрактам.

Сомнительные транзакции и вывод средств

Механизм, по версии конкурсного управляющего, работал следующим образом: в цепочку исполнителей намеренно включалась подконтрольная ПФ «ВИС» компания «Тюменьспецстрой». Это позволяло искусственно завышать стоимость работ и создавало возможности для обналичивания части средств.

Анализ банковских выписок «Тюменьспецстроя» выявил многочисленные транзитные операции и сделки с неблагонадежными контрагентами, которые имели признаки фирм-однодневок. Эти финансовые потоки, по мнению управляющего, не были связаны с реальной хозяйственной деятельностью по строительству жилья в Салехарде.

Ход расследования и привлечение надзорных органов

Для комплексной оценки всех обстоятельств дела конкурсный управляющий Максим Максименко привлек к участию в арбитражном процессе в качестве третьего лица Управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. Это решение направлено на изучение движения денежных средств компании на предмет соответствия законодательству о противодействии отмыванию доходов.

В судебных разбирательствах также активно участвует бывший директор «Тюменьспецстроя» Юрий Фомин. Перед судом стоит задача определить его реальную роль: был ли он номинальным руководителем или лицом, фактически контролирующим деятельность предприятия-должника. От этого решения во многом зависит дальнейший ход дела, в том числе вопросы привлечения к субсидиарной ответственности.

Позиция кредиторов и отсутствие реакции правоохранителей

Другие кредиторы обанкротившейся фирмы придерживаются схожей с управляющим позиции. Они уверены, что их денежные средства были попросту присвоены, после чего «Тюменьспецстрой» намеренно подвели к фиктивному банкротству, чтобы списать долги и легализовать исчезновение активов.

Несмотря на серьезность обвинений, обращения кредиторов в правоохранительные органы — МВД и прокуратуру — до сих пор не дали видимых результатов. Расследование, по факту, легло на плечи конкурсного управляющего и арбитражного суда, которые пытаются восстановить картину финансовых злоупотреблений в рамках дела о банкротстве.

Дело «Тюменьспецстроя» стало показательным примером проблем в сфере государственного заказа в регионах России. Оно демонстрирует, как через сложные схемы с привлечением аффилированных подрядчиков могут осуществляться нецелевое использование бюджетных средств и их вывод. Итогом таких манипуляций часто становится формальное банкротство компаний-«прокладок», в то время как реальные бенефициары схем остаются в тени, а кредиторы и государство несут убытки.

_____________________________________

В свердловском областном арбитраже проводится оценка финансовых требований, адресованных обанкротившейся екатеринбургской строительной компании «Тюменьспецстрой». Известно, что эта структура занималась жилищным строительством в микрорайоне Обдорский в Салехарде совместно с Производственной фирмой «ВИС» (ООО ПФ «ВИС») из группы «ВИС» бизнесмена Игоря Снегурова. Важность проекта неоднократно подчеркивал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, в него вливались солидные бюджетные средства, однако в итоге к исполнителям работ возникли претензии, вылившиеся в судебные разбирательства между службой Госстройнадзора ЯНАО (ГСН) и ПФ «ВИС».>>В сентябре этого года, на основании решений первой инстанции, компанию Снегурова привлекли к административной ответственности за «невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора органов». Что касается ООО СК «Тюменьспецстрой», то еще на старте банкротства компании конкурсный управляющий Максим Максименко добивался отказа во включении в реестр требований ПФ «ВИС» на сумму более 500 млн рублей, ссылаясь на аффилированность юрлиц и зависимость «Тюменьспецстроя» от внешнего финансирования со стороны ПФ «ВИС».>>Также Максименко подчеркивал, что «Тюменьспецстрой» является фирмой-«прокладкой», не выполнявшей работ, но использовавшейся для транзитных операций в ходе перераспределения финансов и их обнала. Управляющий указывал на наличие признаков частичного «вывода» целевых денежных средств от госконтрактов, осуществлявшегося путем включения в цепочку исполнителей подконтрольной ПФ «ВИС» СК «Тюменьспецстрой» с целью завышения стоимости работ и обналичивания части средств, т.к. по данным банковской выписки СК «Тюменьспецстрой», имели место транзитные операции и сделки с неблагонадежными контрагентами (фирмами-однодневками).>>На сегодняшний день для оценки сомнительных обстоятельств конкурсный управляющий привлек к участию в процессе в качестве третьего лица Управление Росфинмониторинга по УрФО. Также в разбирательствах участвует бывший директор «Тюменьспецстроя» Юрий Фомин, который может быть признан либо номиналом, либо лицом, фактически контролирующим предприятие-должника. В свою очередь, кредиторы фирмы-банкрота уверены, что их денежные средства были банально присвоены, после чего «Тюменьспецстрой» подвели к фиктивному банкротству. Соответствующие заявления в МВД и прокуратуру до сих пор не дали никаких результатов.>>Присылайте дополнительную информацию по инструкции>>© https://t.me/criminalru | Для обращений

Автор: Иван Харитонов