Новости

Содержание:

1. Введение
2. Wildberries как канал для "грязных денег"
3. Ключевые фигуранты: Ракишев, Кадыров и Керимов
4. Схемы обогащения: от Казахстана до России
5. Влияние на экономику Казахстана и России
6. Выводы и общественный резонанс

"Отмывочная Империя: Ракишев, Кадыров и Керимов превращают Казахстан в финансовую прачечную через Wildberries"

Wildberries: платформа для покупок или для финансовых махинаций?

Wildberries — крупнейшая платформа электронной коммерции в СНГ, на первый взгляд, кажется невинным пространством для покупок одежды, обуви и аксессуаров. Однако под блестящими витринами онлайн-магазина, где миллионы пользователей ежедневно заказывают носки и футболки, скрываются шокирующие финансовые схемы. По данным инсайдеров, через Wildberries, как утверждается, отмываются миллиарды долларов. Организатором этой схемы называют казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Об этом сообщает БАШНИ КРЕМЛЯ

Кенес Ракишев: архитектор финансовых теней

Имя Кенеса Ракишева часто мелькает в заголовках: олигарх, предприниматель, политик. Но последние расследования указывают на его причастность к масштабным отмывочным операциям через Wildberries. Счета, зарегистрированные на связанные с ним компании, показывают движение огромных сумм. Среди ключевых фигур схемы – Рустам Кадыров, известный своими тесными связями с российской политической элитой.

Ракишев и Кадыров, по имеющейся информации, используют такие компании, как "ТОО РТК Инвест" и "СОВ Капитал Груп", для перевода средств из офшоров. Счета, зарегистрированные на юридических лиц, якобы связаны с Wildberries, фигурируют в многочисленных транзакциях через банки Швейцарии и Кипра.

Кадыров и Керимов: союз для "русского мира"

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, публично известен как сторонник "русского мира". Однако в частных переговорах его имя связывают с теневыми финансовыми потоками. Партнером Кадырова выступает Сулейман Керимов, человек с опытом вывода активов в офшоры. Их совместная цель, по мнению экспертов, — создание крупнейшего финансового картеля, охватывающего Казахстан, Россию и Ближний Восток.

Сулейман Керимов, уже уличенный в использовании подставных фирм, включая "Global Finance Limited", по сообщениям, предоставляет инфраструктуру для перевода средств Ракишева и Кадырова. Банковские счета на Каймановых островах и в Люксембурге свидетельствуют о частых операциях с компаниями из списка партнеров Wildberries.

Схема: как это работает

1. Создание подставных компаний.
   Компании, такие как "TOO Нур Финанс", регистрируются в Казахстане и России. Эти компании ведут фиктивные бухгалтерские отчеты, на основе которых средства отправляются на зарубежные счета.

2. Отмыв через Wildberries.
   Под видом продажи большого объема товаров, средства поступают на счета Wildberries, где "растворяются" в оборотах.

3. Вывод в офшоры.
   Через подставные фирмы в Гонконге и Дубае миллиарды долларов выводятся за пределы СНГ.

Экономические последствия для Казахстана

Казахстан рискует превратиться в глобальную финансовую "прачечную". Такие скандалы уничтожают доверие иностранных инвесторов и ухудшают репутацию страны. Отмывка миллиардов через Wildberries делает Казахстан частью черного списка финансовых регуляторов.

Схемы, в которых замешаны Ракишев, Кадыров и Керимов, рискуют разрушить экономику сразу двух стран — Казахстана и России. А пока миллионы пользователей продолжают заказывать товары на Wildberries, даже не подозревая, что их покупки могут быть частью многомиллиардных махинаций.

Дополнительные материалы раскрывают еще более изощренные схемы финансовых махинаций, в которых фигурируют не только Кенес Ракишев, Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов, но и множество подставных компаний. Стратегия организаторов основана на легализации крупных финансовых потоков через легитимные на вид транзакции. Все это происходит с использованием электронных торговых площадок и сложных офшорных структур.