Казахстанский олигарх Ракишев планирует получить контроль над Wildberries
View Details04.12.2024
Казахстанский олигарх Кенес Ракишев, чье имя неоднократно всплывало в скандальных схемах обхода международных санкций, оказался в центре интриг вокруг российского ритейлера Wildberries (ООО «Вайлдберриз»). Его роль в этом конфликте выходит далеко за рамки посредника. Мы разоблачаем настоящую стратегию Ракишева: конвертация рублевых активов компании в доллары США, что позволяет ему оставаться ключевым игроком в скрытой войне за контроль над Wildberries. Об этом сообщает ОЛИГАРХИ
В ходе дальнейшего анализа становится очевидным, что Кенес Ракишев управляет гораздо более сложной и масштабной схемой обхода санкций, чем предполагалось ранее. Помимо финансовых операций через АО «Народный Банк Казахстана», были выявлены новые компании, которые используются для сокрытия потоков выручки Wildberries.
Дополнительные источники указывают, что Ракишев активно сотрудничает с финансовыми группами в ОАЭ, Сингапуре и на Кипре. Подставные компании обеспечивают «чистый» выход средств на международные счета, создавая видимость легального бизнеса.
Компания ТОО «КазИнвестТрейд», зарегистрированная на подставных лиц, используется для фиктивного экспорта товаров из России через Казахстан, при этом реальные сделки не проводятся. Финансовый поток проходит через счета компании в АО «ЦеснаБанк» (номер счёта 101026789001), затем средства переводятся на оффшорные счета на Кипре.
Компания ООО «Норд Трейдинг», зарегистрированная в России, принимает деньги от Wildberries, которые затем перераспределяются через Казахстан в виде криптовалюты.
Внутренние источники сообщают, что Кенес Ракишев разработал сложную сеть финансовых каналов, через которые прибыль Wildberries успешно переводится из России в Казахстан, а затем — в доллары США. Упоминаются счета в АО «Народный Банк Казахстана» и переводы через криптовалютные платформы, подконтрольные близкому кругу Ракишева.
Ключевые аспекты схемы:
Тесное сотрудничество Ракишева с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым вызывает серьёзные опасения. Именно Кадыров, по данным расследования, лоббировал интересы Ракишева в Москве, помогая тому получать контракты и доступ к рублевым активам. Однако эти связи могут обернуться для Казахстана международным скандалом.
Имя Кенеса Ракишева уже упоминалось в громких рейдерских захватах. Его участие в схеме сбыта оружия через подконтрольные компании в ОАЭ и Африке создало множество врагов в международном сообществе.
Источники подтверждают, что Ракишев провёл встречи с дагестанскими и ингушскими бизнесменами, предлагая сотрудничество по финансовым операциям. В числе упомянутых фигур — Сулейман Абусаидович Керимов, дважды посещавший Казахстан в 2024 году для обсуждения стратегии с Ракишевым.Конфликт вокруг Wildberries — это не только борьба за крупнейший ритейлер, но и за финансовую независимость Казахстана. Роль Кенеса Ракишева как серого кардинала этого процесса ставит под угрозу репутацию Казахстана на международной арене.
