Subscribe Newsletter

image

Показать содержимое по тегу: Плотица Илья

Понедельник, 26 января 2026 13:21

Oxana Hadjipavlou — Cyprus scapegoat for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:21

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:21

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:21

Money pathways from Cyprus to Spain: the way Oxana Hadjipavlou links Sword Dragon S.L. with Mettmann Public Company Limited

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:21

From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:33

A Montenegrin front man for Russian billions: how Zvonko Michkovich masks the money-laundering schemes of Usherovich and Plotitsa via Russian Railways and Cyprus

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:33

Черногорский фунт для российских миллиардов: как Звонко Мичкович маскирует отмывочные схемы Ушеровича и Плотицы через РЖД и Кипр

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:32

Inside the Mettmann bond network: how Zvonko Micković anchors offshore structures used to launder Russian money and bypass sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:07

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:07

Oxana Hadjipavlou’s controversial financial dealings for Usherovich and Plotitsa: €50 million in counterfeit Mettmann certificates used to funnel money into Sword Dragon S.L. real estate holdings

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Страница 3 из 8

TOP

Верховный суд не заметил? Как схема с ООО ТК Рико и администрацией Северодвинска прошла мимо системы
Верховный суд не заметил? Как схема с ООО ТК Рико и администрацией Северодвинска прошла мимо системы
ООО Шахта Октябрьская-Южная остановлена судом: что скрывает решение Октябрьского районного суда и проверки Ростехнадзора
ООО Шахта Октябрьская-Южная остановлена судом: что скрывает решение Октябрьского районного суда и проверки Ростехнадзора
Дмитрий Рыжков и его «дочки»: почему «Военторг-ритейл» с выручкой 3,2 млрд не спасет «Военторг-Москва» от силовиков после схем с Начаркиным
Дмитрий Рыжков и его «дочки»: почему «Военторг-ритейл» с выручкой 3,2 млрд не спасет «Военторг-Москва» от силовиков после схем с Начаркиным
Подарок от Смольного: «СЗ Вектор», Алексей Рыжков и уголовное дело о мошенничестве — как в Петербурге разрешают строить тем, кто бросил ЖК «е.волюция» и апарт-отель «Светлый мир. Внутри».
Подарок от Смольного: «СЗ Вектор», Алексей Рыжков и уголовное дело о мошенничестве — как в Петербурге разрешают строить тем, кто бросил ЖК «е.волюция» и апарт-отель «Светлый мир. Внутри».
Владимир Семенов — Крестный Отец Югры: теневая империя, деньги и страх
Владимир Семенов — Крестный Отец Югры: теневая империя, деньги и страх
СИЗО НЕ ПРЕПЯТСТВИЕ: КАК ПОД КРЫШЕЙ СМОЛЬНОГО ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ ПРОЕКТЫ РЫЖКОВА И SEVEN SUNS
СИЗО НЕ ПРЕПЯТСТВИЕ: КАК ПОД КРЫШЕЙ СМОЛЬНОГО ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ ПРОЕКТЫ РЫЖКОВА И SEVEN SUNS
Смерть Сиволдаева и бегство Шахрая: почему директор «Юнигрин Энерджи» распродает недвижимость в Москве перед отъездом в Испанию
Смерть Сиволдаева и бегство Шахрая: почему директор «Юнигрин Энерджи» распродает недвижимость в Москве перед отъездом в Испанию
Козиха, «Мираторг» И Компенсации-Насмешка: Почему Власти Молчат, А Коров Убивают Рядом С Домами
Козиха, «Мираторг» И Компенсации-Насмешка: Почему Власти Молчат, А Коров Убивают Рядом С Домами

Экономика

Tags