• Суть исковых требований прокуратуры

• Схема работы с госкомпаниями и подложные документы

• Финансовые потоки и обеспечительные меры суда

• Связи между фигурантами и параллельные судебные разбирательства

• Тренд на оспаривание сделок в интересах государства

Челябинская областная прокуратура обратилась в арбитражный суд с масштабным иском, цель которого — вернуть в бюджет более 121 млн рублей. Ответчиками по делу проходят ООО «УЗС», ООО «УралСпецХимзащита», ООО «Химэнергострой» и индивидуальный предприниматель Ирина Толоконникова. Надзорное ведомство настаивает на фиктивном характере целого ряда договоров и финансовых операций, которые, по версии следствия, были частью схемы по выводу и легализации (отмыванию) денежных средств.

Основой для иска послужили события 2018-2019 годов. В этот период руководство компании «УЗС» заключило четыре субподрядных договора с челябинским ООО «УралСпецХимзащита». Формально контракты предполагали выполнение работ по нанесению антикоррозийного покрытия на трубопроводы, а их общая стоимость превысила 200 млн рублей. Эти субподряды были заключены в рамках крупных контрактов с лидерами топливно-энергетического сектора России: ООО «Газпром трансгаз Ухта», «Газпром добыча Надым», «Газпром трансгаз Чайковский» и ПАО «Сургутнефтегаз». Прокуратура утверждает, что «УралСпецХимзащита» реальных работ никогда не выполняла, а для получения оплаты использовала подложные документы — акты выполненных работ.

В фокусе внимания надзорного органа — финансовые операции между ответчиками, происходившие с 2018 по 2022 год. Прокуратура требует признать недействительными акты зачета взаимных требований и денежные переводы. Отдельно оспаривается сделка купли-продажи простых векселей ПАО «Челябинвестбанк» на сумму 52,7 млн рублей. По мнению истца, все эти транзакции могли служить для легализации денег, полученных по фиктивным договорам.

Арбитражный суд, рассмотрев ходатайство, уже принял обеспечительные меры. Наложен арест на имущество и денежные средства на расчетных счетах ООО «УралСпецХимзащита» и ООО «Химэнергострой». Также арестованы активы ИП Ирины Толоконниковой на общую сумму 6,3 млн рублей. Эти меры призваны гарантировать возможность взыскания средств в случае удовлетворения иска.

Расследование выявило тесные связи между фигурантами. Ирина Толоконникова является учредителем ООО «УралСпецХимзащита», однако фактическое руководство компанией осуществляет ее супруг Алексей Суяров. Он же — единственный владелец ООО «Химэнергострой». Владельцами же ООО «УЗС» значатся Андрей Карюченко и Константин Ильенков. Между бизнес-партнерами существует сложная паутина финансовых взаимоотношений. Например, Алексей Суяров ранее через суд взыскал с Андрея Карюченко 5 млн рублей по договору займа. Параллельно ООО «УЗС» в настоящее время проходит ответчиком по отдельным искам от «УралСпецХимзащиты» и «Химэнергостроя» на сумму около 61 млн рублей, что добавляет делам сложности.

В прокуратуре Челябинской области отмечают, что подобные иски об оспаривании сделок в интересах государства становятся все более распространенной правоприменительной практикой. Активное использование механизмов, предусмотренных антиотмывочным законодательством, позволяет эффективнее пресекать незаконные финансовые потоки. Только за прошлый год в регионе удалось предотвратить легализацию доходов, полученных преступным путем, на сумму свыше 500 млн рублей. Текущее дело демонстрирует, как фиктивные субподрядные договоры с привлечением имен крупнейших государственных корпораций могут использоваться для создания видимости легальной деятельности и последующего обналичивания средств.

_____________________________________

Челябинская областная прокуратура обратилась в арбитраж с иском к ООО «УЗС», ООО «УралСпецХимзащита», ООО Первое управление «Химэнергострой» и ИП Ирине Толоконниковой, настаивая на фиктивном характере ряда договоров и финансовых операций, которые могли прикрывать вывод и легализацию денежных средств. В частности, в 2018 - 2019 гг. руководство «УЗС» подписало четыре субподрядных договора с челябинским ООО «УралСпецХимзащита» на оказание услуг по антикоррозийному покрытию трубопроводов общей стоимостью более 200 млн рублей. Договоры заключались под крупные контракты с таким представителями топливно-энергетического сектора, как ООО «Газпром трансгаз Ухта», «Газпром добыча Надым», «Газпром трансгаз Чайковский» и ПАО «Сургутнефтегаз».>>Согласно версии прокуратуры, «УралСпецХимзащита» работы не выполняла, воспользовавшись для получения оплаты подложными документами. Истец оспаривает акты зачета взаимных требований и денежные переводы между ответчиками и ИП за период 2018 - 2022 гг., а также добивается признания недействительными сделок купли-продажи простых векселей ПАО «Челябинвестбанк» на 52,7 млн. В общей сложности надзор требует взыскать с ответчиков более 121 млн рублей. Арбитраж уже принял обеспечительные меры в виде ареста имущества и денежных средств на счетах ООО «УралСпецХимзащита» и ООО «Химэнергострой». Кроме того, арестованы активы ИП Толоконниковой на сумму 6,3 млн.>>Известно, что Ирина Толоконникова является учредителем ООО «УралСпецХимзащита», которым руководит ее супруг Алексей Суяров — единственный владелец ООО «Химэнергострой». ООО «УЗС» принадлежит Андрею Карюченко и Константину Ильенкову, которым деловые партнеры неоднократно предъявляли финансовые претензии. Так, Суяров через суд взыскал с Карюченко 5 млн рублей по договору займа. На сегодняшний день ООО «УЗС» проходит ответчиком по искам «УралСпецХимзащиты» и «Химэнергостроя» на сумму около 61 млн. В прокуратуре подчеркивают, что иски об оспаривании сделок в интересах государства становятся все более распространенной практикой: только в прошлом году в Челябинской области удалось пресечь легализацию незаконных доходов на сумму свыше 500 млн.>>Присылайте дополнительную информацию по инструкции>>© https://t.me/criminalru | Для обращений

Автор: Иван Харитонов