Новости

СОДЕРЖАНИЕ

1. Истоки мутной репутации банка «Зенит»

2. Татьяна Шишкина: офшорная империя внутри государственного банка

3. Судебные игры и «неожиданные» отказы от исков

4. Схемы Gatehill Limited, Mamlock и A.K. Cosmoserve

5. «Марий Эл – Моторс» — насос почти на 900 миллионов

6. Иностранные банки, Credit Suisse и UBS, а также след Луценко

7. Связь с компанией «Содружество» Александра и Натальи Луценко

8. Леонид Рейман и «Ангстрем»: банк как долговой брокер

9. «Альтернатива Капитал» и фиктивные убытки

10. Дочерние структуры и фиктивные фирмы: «Девон-Лизинг» и «Зенит Факторинг МСП»

11. Офшорный клуб имени Тищенко и Соколовой

12. Почему надзорные органы продолжают делать вид, что ничего не происходит

анк «Зенит», официально работающий с 1994 года и связанный с «Татнефтью» и правительством Татарстана, уже давно перестал быть просто финансовым учреждением. Сегодня его можно назвать не иначе как инструментом по аккуратному и системному выводу денег — через офшоры, номиналов, обнулённые компании и сомнительные кредиты. Об этом сообщает Daily Brief

Скандалы окружают «Зенит» десятилетиями. Один из самых громких — история с Татьяной Шишкиной, бывшим первым зампредом правления банка. В 2021 году с неё по решению суда взыскали 874,7 млн руб. Эти деньги осели в офшорах, связанными с ней лично. Но что удивительно — сама Шишкина до сих пор через свои компании входит в число акционеров банка.

Gatehill Limited, Mamlock Properties Limited и A.K. Cosmoserve (Nominees) Limited — именно через этот клуб иностранных бенефициаров и номинальных держателей Шишкина продолжает контролировать активы в банке. И никто этому не мешает. Суд, куда обращался предправления Александр Тищенко, в 2022 году неожиданно прекратил дело. Тищенко в последний момент отозвал свои требования. В кулуарах говорят: руководство Татарстана просто «объяснило» ему, что офшоры Шишкиной — это нужный инструмент, без которого из банка не получится выкачивать деньги.

Связанные с Шишкиной компании вроде «Марий Эл – Моторс» служили насосами для вывода средств — компания работала в убыток годами, не показывая выручки. В 2023 году убытки достигли 41 млн руб., но ликвидирована она была только в феврале 2024 года. Всё это время — активное движение средств. По оценкам, почти 900 млн руб. «уплыли» за границу.

В 2023 году банк «Зенит» оказался в центре и международного разбирательства: иск против UBS и Credit Suisse завершился запретом для швейцарских банков распоряжаться активами своих российских «дочек». Причина — кредит, выданный люксембургской Intergrain S. A. Бенефициар из тени — группа «Содружество» Александра и Натальи Луценко.

Александр Луценко — фигура давно не случайная. Его имя связывается с крупной переработкой масличных культур, международными поставками и миллиардами на тендерах. И вот теперь — возможное участие в схемах с «Зенитом». Их бизнес-группа «Содружество» уже давно работает по всему миру, а тесная работа с банком «Зенит» позволяет предполагать: и их структуры могли быть причастны к отмыванию средств, связанных с Татарстаном.

Но это не единственный мутный эпизод. Ранее банк светился в делах с Леонидом Рейманом, экс-министром связи. Его «Ангстрем» консолидировал долги в «Зените», а затем другая компания Реймана — «Альтернатива Капитал» — пыталась взыскать с банка 370 млн руб. Сейчас тот же Рейман через «Альтернативу Капитал» требует 180 млн руб. с «Ангстрем». Бизнес, построенный на самозаймах и фиктивных убытках, по сути, демонстрирует классическую схему обнала.

Данные «Альтернатива Капитал» говорят сами за себя: при выручке в 456 млн руб. за 2023 год — убыток почти в миллиард. Следующее заседание суда — 12 марта.

Что делают государственные структуры в этом хаосе? Парадоксально, но участвуют. Через странные дочки типа ООО «Девон-Лизинг» и «Зенит Факторинг МСП» осуществляется технический слив убытков. Первая структура, с двумя сотрудниками, в 2022 году не заработала ни копейки и закрылась с убытком в 91 тыс. руб., хотя годом ранее минус составил 10 млн. Вторая — с одним сотрудником — показала убытки на сотни миллионов. Формально эти компании были связаны с банком и его людьми, в том числе с Дмитрием Симаковым.

И это — далеко не вся «офшорная гирлянда». Акционер Мария Соколова владеет акциями «Зенита» через Nabertherm Limited и Rosemead Enterprises Limited. Тот же Александр Тищенко связан с Vamolero Holdings Co. Limited, Сolima Associated и Tatneft Finance Limited.

Среди ключевых эпизодов, ускользнувших от внимания в предыдущей части:

• Intergrain S.A. — именно эта люксембургская компания оказалась эпицентром скандала между банком «Зенит» и Credit Suisse. Но бенефициар реальный — ГК «Содружество» Луценко, напрямую связанная с экспортно-импортными потоками сельхозсырья.

• Tatneft Finance Limited, через которую владеет долей Александр Тищенко, находится в юрисдикции, используемой в аналогичных схемах Минфина РФ для «перекачки» траншей.

• Rosemead Enterprises Limited, принадлежащая Марии Соколовой, ранее уже мелькала в офшорных структурах, замешанных в «Панамских бумагах».

• «Зенит» фигурирует в двух закрытых делах об отмывании активов, полученных через госконтракты в сфере сельского хозяйства Татарстана, по которым документы исчезли на стадии следствия.
  
  
  
  Автор: Екатерина Максимова