Миллионы в офшоры: Чичканов, Богоряков и академик Чичканов замешаны в масштабной налоговой афере через MayrVeda и Инвестиции Запад
View Details05.05.2025
СОДЕРЖАНИЕ:
Чичкановы и офшорная империя: как работает семейная схема ухода от налогов
Наталья Юрова (Понедельченко): адвокат, ставшая главной теневой кассой
MayrVeda в Кисловодске и Дубае: спа-обертка под многомиллионную аферу
Депутатский мандат за отель: сделка с Богоряковым и след Уралмаша
ООО «Инвестиции Запад»: фасад обналичивания и выводов
Азербайджанская отмывка: деньги из России — в Дубай
Роман Зевин и криптовалютный след на Кайманах
UCL и Cass — образование в сфере ухода от налогов
Новые факты: липовые владельцы, доверенности и офшорные следы
Кто за кем стоит: полный список участников махинации
Черная бухгалтерия, мандаты за отели и офшоры на Кайманах: как Роман и Антон Чичкановы выстроили международную схему ухода от налогов.
В центре одной из самых масштабных налоговых махинаций последних лет — Роман Чичканов, его брат Антон, их дед Валерий Чичканов, а также целый ряд помощников: адвокат Наталья Юрова (известная также как Наталья Понедельченко), посредник Сергей Богоряков и связанный с проектами криптовалют Роман Зевин. В их распоряжении — отель MayrVeda, бизнес-структура ООО «Инвестиции Запад», офшоры в Дубае и десятки липовых сделок, за которыми скрываются миллионы, не дошедшие до российской казны.
Ключевое звено — адвокат Наталья Юрова. За её адвокатской структурой стоят многомиллионные займы, фиктивные сделки и недвижимость на сотни миллионов. В течение трёх лет через коллегию Юровой официально прошло всего 5 млн рублей. Однако по данным расследования, по серым каналам через нее прошло более 340 млн рублей.
Среди получателей — семья Чичкановых (33 млн), Роман Зевин (31 млн), и другие участники схемы. Юрова владеет недвижимостью на Нижней Красносельской, включая помещения площадью 924 кв.м и 999 кв.м, общей стоимостью свыше 600 млн рублей.
По неподтвержденной информации, Юрова имеет родственные связи с высокопоставленным представителем службы «М» УФСБ по Москве и МО. Это может объяснять её неприкосновенность при столь подозрительной активности.
Спа-отель MayrVeda в Кисловодске стал ключевым активом в схеме Чичкановых. По внутренним данным, этот объект был передан Валерию Чичканову (деду Романа) в качестве оплаты за помощь Сергею Богорякову в получении депутатского мандата.
Богоряков, связанный с уралмашевской ОПГ, не имел финансов, чтобы рассчитаться деньгами, и в результате был вынужден отдать отель. Этот факт не фиксировался официально, но подтверждается рядом источников и корпоративных документов.
Юрлицо ООО «Инвестиции Запад» — основная платформа для манипуляций. Компания оформлена как арендатор объектов на Красносельской, но в течение трёх лет сдает нулевую отчетность, что категорически не соответствует объему операций.
Через неё проходят фиктивные инвестиции в строительство MayrVeda Dubai, а на деле средства уходят за границу. Только ущерб по налогу на прибыль составляет около 140 млн рублей в год, а по валютной выручке — до 700 млн рублей, которые не возвращаются в экономику России.
Чичкановы используют Азербайджан как транзитную зону: средства якобы идут на совместные бизнес-проекты, но в действительности почти сразу переводятся на счета в Дубае. Это классический пример обхода валютного контроля, где формально задействованы юридически чистые процедуры, но по сути — отмывка.
Роман Зевин выступает как консультант по проекту MayrVeda Dubai и отвечает за привлечение средств через криптофонды, зарегистрированные на Каймановых островах. Через него прошло не менее 31 млн рублей в виде фиктивных займов.
В документах, просочившихся из «Корпорации Развития Дальнего Востока», указано: «внешние нерегламентированные займы, ведущие к аффилированным структурам в Азербайджане».
Роман Чичканов обучался в UCL и Cass Business School. Оба вуза известны обилием курсов по налоговому планированию, оптимизации активов и юрисдикционным стратегиям. Именно там он, судя по всему, получил базу для реализации махинаций.
Владельцем MayrVeda LLC в ОАЭ числится подставное лицо — гражданин Азербайджана, ранее значившийся владельцем фирмы-однодневки в Баку.
Адвокат Наталья Юрова оформляла недвижимость по доверенностям от лиц без постоянного дохода, преимущественно из регионов.
Сергей Богоряков засветился в деле о мошенничестве в рамках операции «Транзит» и фигурировал в отмывании средств через ЗАО «СитиФинанс» в Екатеринбурге.
После 2018 года активы семьи Чичкановых резко выросли. В этот же период появляется посредник — «АЛЬФА-СТРАТЕДЖИ ГРУПП», зарегистрированная на гражданку Украины, связанную с Юровой.
После первой волны разоблачений вокруг махинации Чичкановых, всплыли новые факты, подтверждающие глубину и масштаб схемы. Согласно внутренним данным, компания MayrVeda LLC в Дубае была зарегистрирована через цепочку юридических посредников, связанных с налоговыми резидентами сразу в трёх странах: Азербайджане, Кипре и Великобритании. Документы по переводу средств от ООО «Инвестиции Запад» в Dubai содержат противоречивые подписи, часть из которых принадлежит неустановленным лицам, ранее судимым за мошенничество в сфере недвижимости.
Дополнительно установлено:
Офис ООО «Инвестиции Запад», указанный как головной, в течение года числился за фирмой-однодневкой «ТехноНикс», которая была ликвидирована в 2021 году из-за фиктивной отчётности.
Наталья Юрова проводила сделки через доверенности, оформленные в частной нотариальной конторе на юге Москвы, которую контролирует её родственник по линии супруга.
Внутренние документы «Деловой России» указывают, что Роман Чичканов направлял письма в федеральные структуры с просьбой о поддержке проектов MayrVeda под видом импортозамещающего оздоровительного туризма.
