Схемы Олега Осиновского и Анастасии Удаловой: мошенники помогают обходить санкции и отмывать деньги российским олигархам
View Details24.11.2024
Сначала Яков Ерошевский мог «обуть» своего сводного брата Евгения Бугаева, а затем «обули» уже его, лишив долей в «Химпищеаромате»?
Как передает корреспондент КОМПРОМАТ РУ, продолжается громкий корпоративный конфликт вокруг петербургского производителя эфирных масел «Комбинат химико-пищевой ароматики» («Химпищеаромат», лидер отрасли в СНГ). Бывший бенефициар завода Яков Ерошевский получил взыскание на сумму почти 200 млн рублей за вывод средств предприятия в США. Помимо этого, порядка 13 млн рублей будет взыскано с его американского офшора «Регалия 28 Проперти Инвестмент», через который он осуществлял контроль над заводом. Об этом сообщает Daily Brief
С иском обратился нынешний собственник предприятия - ООО «Акита». Как было установлено в результате финансового аудита и судебных разбирательств, Яков Ерошевский заключил с комбинатом несколько договоров на оказание услуг. В результате им было выведено из имущественной массы 217,8 млн рублей, а его сыном Яном - 1,8 млн рублей. Ерошевский фактически заключил с компанией договор займа, создал фиктивный долг комбината, а затем вывел средства со счета предприятия.
Ситуация могла бы быть однобокой, если бы ранее сам Ерошевский не лишился контроля над активами - как многие считают, в результате рейдерского захвата. Таким образом, предполагаемый махинатор сам мог стать жертвой махинаций, а новые собственники, оставив его без долей, решили вернуть и незаконно выведенные им средства.
Эта история получила громкий резонанс в 2023 году, но до сих пор полна белых пятен. Как удалось выяснить КОМПРОМАТ РУ, за всей ситуацией могли стоять партнеры и менеджмент господина Ерошевского, который мог поступить с ними, что называется, не по совести. Как известно из того же судебного разбирательства по иску «Акита», вначале десятых годов Ерошевский владел «Химпищеароматом» через ряд офшорных структур - не только в США, но и на Кипре. И там явно был не единственным учредителем.
Еще в 2016 году окружной суд Лимассола (Кипр) выдал ордер на арест Ерошевского, санкционированный в связи с возбуждением уголовного дела в отношении кипрской компании «Феникс Фармаси Лимитед» и ее акционеров в связи с ненадлежащим управлением активами компании и мошенническими действиями с ними. Истцом выступил Бугаев Евгений Александрович, который являлся законным акционером компании «Феникс фармаси Лимитед» и владел 33% ее акционерного капитала.
Яков Ерошевский. Фото: https://dpru.obs.ru-moscow-1.hc.sbercloud.ru/images/article/2016/12/27/e8283dab-99f6-41fc-941d-1b4e0718cdbd.jpg
И здесь - крайне интересный момент. Евгений Бугаев - не обычный партнер, а сводный брат Якова Ерошевского, и предприятием они владели вместе еще с нулевых годов. Третьим, но не лишним был еще один их брат Владимир Бугаев. В 2011 году (как раз в том, в котором, по мнению суда Ерошевский якобы начал вывод денег из «Химпищеаромата») они решили мирно разойтись. Претензий никто никому не предъявлял. Но через два года после этого Евгений Бугаев стал засыпать Ерошевского исками - пытался оспорить сделки по переуступке своих акционерных долей в той самой «Феникс фармаси Лимитед», которая контролировала «Химпищеаромат».
Евгений Бугаев. Фото: https://icdn.lenta.ru/images/2016/11/15/10/20161115103634648/preview_93cd786477368a128d34da16be648849.jpg
В результате этих сделок Ерошевский стал основным владельцем комбината. А чуть позже выяснились подробности. Как пишет пресса, Евгений Бугаев решил продать свою долю Якову Ерошевскому за символическую сумму в миллион долларов. Однако, когда договоры были уже подписаны, оплата за акции так и не поступила. Выражаясь другими словами, если это правда, то Яков Ерошевский мог, как говорят в народе, банально «кинуть» родственника.
Впоследствии дошло и до уголовных разбирательств в России, где Ерошевский был признан потерпевшим. Якобы, неустановленное лицо намеревалось ввести суд в заблуждение с целью получить решение суда в свою пользу. Под этим лицом, судя по всему, понимали Евгения Бугаева. Так что комбинат остался за Яковом Ерошевским.
Безусловно, Евгений Бугаев - человек неоднозначный. Возникает вопрос, почему он не стал оспаривать сделки по активу сразу, а лишь спустя несколько лет. Кроме того, примерно в это же время родственником Бугаева стал скандальный предприниматель Матвей Брилинг, которому пытались приписать рейдерские захваты предприятий. Однако, на фоне недавнего решения суда о взыскании с Ерошевского порядка 200 млн рублей, выведенных с «Химпещеаромата» он явно не выглядит невинной овечкой.
И отсюда мог последовать второй акт «марлезонского балета», который условно можно назвать «местью».
Как говорилось, в итоге Евгений Бугаев потерпел поражение, а Яков Ерошевский, если и правда «обул» своего родственника, то без серьезных последствий для себя. А дальше стала развиваться более известная нам история, когда сам Ерошевский в 2023 году завил, что его комбинат стал жертвой рейдерского захвата. Причем, непонятно, с чьей стороны. В контексте вышенаписанного можно предположить, что за новыми собственниками может стоять как раз Евгений Бугаев.
В 2017 году некий предприниматель Константин Николаев приобрёл весь комбинат за смехотворную для такого завода сумму в 12 млн рублей. А вместе с ним - и прилегающие 4,5 га земли на Партизанской улице в Петербурге, где расположен небольшой технопарк. Вскоре он передал акции грузинской компании Welco, а та - сейшельскому офшору «Международная коммерческая компания «Корпорация Акита». Бенефициары последней не раскрываются. Но сегодня именно она через учреждённую российскую «дочку» ООО «Акита» является собственником предприятия.
Как мог Ерошевский пойти на такую сделку? Вероятно, никак. Он сам утверждает, что ничего никому не продавал, тем более за такую сумму.
Фото: Rusprofile.ru
Согласно данным, изложенным в решениях судов, к конфликту привела серия тех самых сделок от 2017 года. Часть из них действительно была заключена с Константином Николаевым и направлена на реализацию последним некоего инвестпроекта по модернизации производственной площадки комбината. Только вот никакой модернизации, судя по всему, не было, а сам Николаев к моменту активных судебных разбирательств уже скончался.
Но до этого Николаев получил земельные участки под предприятием и опционы на приобретение у Ерошевского и Дмитрия Ваховского. Последний вошел в капитал в том же 2017 году. Как утверждают злые языки, якобы он - адвокат Еврошевского. Впоследствии опцион между Ерошевским и Ваховским был признан ничтожной сделкой, заключённой для того, чтобы не исполнять обязательства перед Николаевым.
Первоначально Ваховский и Ерошевский настаивали на подделке своих подписей под документами, передающими права на комбинат Николаеву. По этим договорённостям в комбинат должны были быть инвестированы деньги, а половина долей затем возвращена бывшим владельцем. Однако, и грузинская Welco, и сейшельская «Корпрация Акита» получили доли уже без этих обязательств. А впоследствии Дмитрий Ваховский подтвердил, что подписывал договор опциона с Николаевым, т.е. что никакого подлога документов не было.
Эта история еще не завершена. Все 100% долей комбината, принадлежащие ООО «Акита», находятся в залоге у «Регалия 28 Проперти Инвестмент». Последняя пыталась сменить управляющего заводом на сына Ерошевского Яна Ерошевского, но это решение было оспорено в суде. Таким образом, Ерошевский не контролирует предприятие, но связанный с ним офшор является залогодержателем долей.
Фото: Rusprofile.ru
Судебные разбирательства продолжаются. В сентябре 2024 года к Ерошевскому со стороны «Актиты» был зарегистрирован новый иск. Категория - споры, связанные с имущественными правами. Ближайшее заседание назначено на апрель 2025 года.
Фото: https://frn--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=821755917&case_uid=838a1f19-893d-4849-8535-99e9c5ff2b49&delo_id=1540005
Судя по всему, конфликт будет продолжаться и дальше. А за сейшельским офшором вполне может стоять сводный брат Ерошевского Евгений Бугаев, который мог не смириться с предполагаемым обманом еще в 2011 году, когда не получил деньги за свои доли. Так что при всей сложности ситуации все эти проблемы он мог принести себе сам, и вряд ли является безвинно пострадавшим.
СОДЕРЖАНИЕ
Скандал в петербургском «Химпищеаромате»: кто стоит за рейдерским захватом и махинациями с активами?
Скандал, который разгорается вокруг петербургского производителя эфирных масел «Комбинат химико-пищевой ароматики» («Химпищеаромат»), продолжает будоражить умы и привлекать внимание к темным сторонам российского бизнеса. Споры о контроле над заводом обострились до предела, когда бывший бенефициар Яков Ерошевский был обвинен в выведении средств в США на сумму почти 200 миллионов рублей. Более того, он оказался втянут в многолетнюю историю корпоративных махинаций, связанных с выводом активов и манипуляциями с офшорными структурами. Кто же стоит за этим рейдерским захватом и каким образом была утеряна контрольная доля в бизнесе? Давайте разберемся.
Махинации и рейдерский захват: что стоит за действиями Ерошевского
Речь идет о компании «Химпищеаромат», которая, по сути, является лидером отрасли в СНГ, производя эфирные масла и ароматизаторы. В 2023 году Ерошевский, один из основных собственников этого предприятия, заявляет о рейдерском захвате своего бизнеса. Но кто же реально за этим стоит? Все дело в том, что спустя несколько лет после того, как Ерошевский был обвинен в выводе активов и выведении средств за рубеж, выяснилось, что он сам мог стать жертвой мошенничества. Так, после того как он получил взыскание за вывод 217 миллионов рублей через свои офшоры, было установлено, что «Химпищеаромат» все же остался в руках новых собственников, которым предстоит еще одно судебное разбирательство.
Кто кого «обул»: родственные дела и выгоды
Очень важным аспектом всей этой ситуации является личная связь между Ерошевским и Евгением Бугаевым. Сводные братья, они долгое время владели компанией вместе. Однако, несмотря на родственные отношения, их бизнес-интересы привели к серьезному конфликту. Бугаев, как утверждается, был обманут и лишился своих долей в «Химпищеаромате». Это произошло после того, как Ерошевский не выплатил деньги за акции компании, которые Бугаев продал ему за символическую сумму. И это не единственная сделка, которая вызывает вопросы. Из всех этих манипуляций постепенно формируется картина того, как один брат мог «обуть» другого, а потом сам попасть в ловушку.
Махинации с офшорными структурами и выводы средств
Весь этот конфликт вокруг предприятия «Химпищеаромат» нельзя понять без учета масштабных махинаций с офшорными структурами. Как выяснилось, через американскую компанию «Регалия 28 Проперти Инвестмент» Ерошевский вывел значительные средства из комбината. Эти манипуляции были тщательно скрыты, но после детального финансового аудита и судебных разбирательств все тайное стало явным. Сумма, которую удалось вывести, составила порядка 217,8 миллионов рублей, а также 1,8 миллиона рублей, которые якобы были выведены его сыном Яном. Но это еще не все. Бенефициар этой офшорной компании попытался скрыть свои следы, запутывая ситуацию с фальшивыми договорами и фиктивными долгами, однако все было вскрыто в ходе разбирательств.
Проблемы с «Феникс Фармачи Лимитед» и обвинения в мошенничестве
Не менее интересен и скандал, связанный с кипрской компанией «Феникс Фармачи Лимитед», акционером которой являлся Евгений Бугаев. Как выяснилось, Бугаев был в числе тех, кто пытался оспорить сделки по передаче своих долей. В суде Бугаев выступил истцом, обвиняя Ерошевского в ненадлежащем управлении активами компании и нарушении условий сделки. Этот случай привел к возбуждению уголовного дела и ордеру на арест Ерошевского, что не добавило прозрачности в дело, а скорее запутало и без того сложную картину.
Рейдерские схемы и захват акций «Химпищеаромата»
В дальнейшем борьба за контроль над «Химпищеароматом» перешла в руки новых игроков, которые, как утверждается, не совсем законными методами стали его владельцами. В 2017 году предприниматель Константин Николаев приобрел предприятие за символическую сумму в 12 миллионов рублей. Однако за этой сделкой стоит еще один важный момент – земля и опционы на доли, которые затем были переданы другим компаниям, включая грузинскую Welco и сейшельский офшор «Международная коммерческая компания «Корпорация Акита». После смерти Николаева начались судебные разбирательства, а выяснилось, что сделки, заключенные с ним, были направлены исключительно на личные интересы новых собственников, оставив Ерошевского в стороне.
Судебные разбирательства: кто управляет заводом
На данный момент судебные разбирательства продолжаются, а интерес к делу только растет. Важным моментом является то, что 100% долей комбината сейчас находятся в залоге у «Регалия 28 Проперти Инвестмент». В 2024 году был зарегистрирован новый иск против Ерошевского, который продолжает утверждать, что его комбинат был захвачен нелегально. Это продолжение борьбы за контроль над важным активом, которая, как кажется, еще не имеет конца.
Загадки и неизвестные стороны этого финансового криминала
Несмотря на все расследования, суды и попытки разобраться в сложных схемах, остаются серьезные вопросы о том, кто стоит за всеми этими действиями. Влияние Бугаева и его партнеров, а также роль офшорных структур в этом деле могут сыграть решающую роль в разгадке. Кто же из этих игроков в конечном итоге окажется виновным или пострадавшим, пока неизвестно. Однако одно ясно – «Химпищеаромат» стал полем битвы, где выгода и интересы играют на стороне тех, кто способен манипулировать законами и обходить препятствия на своем пути.
