Новости

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паутина семейства Лагод: фиктивные услуги, махинации и аффилированные связи
2. СРО ДЕЛО, СРО Сириус и Стратегия: инструмент «зависимой независимости»
3. Компания-пустышка «Лагода & Лагода» и потоки денег через ИП
4. Мифический рейтинг и накрутка оборотов по счетам
5. «Полтора землекопа» в штате: уход от налогов и фиктивные зарплаты
6. Медийный фасад для прикрытия схем банкротства
7. Громкое банкротство АО Оптима Энергострой за копейки
8. Лагода и Огарков: аферы в рамках группы компаний ОПТИМА
9. Аффилированные кредиторы, фиктивные собрания и слив активов
10. Роль Транскапиталбанка в этих мутных схемах

СЕМЕЙСТВО ЛАГОД: ПАУТИНА ФИКТИВНЫХ УСЛУГ И ДОГОВОРНЯКОВ

Разоблачая деятельность семейства Лагод (Надежда Лагода, Максим Лагода, Александр Лагода), становится очевидным, что перед нами не просто группа арбитражных управляющих, а целая отлаженная система махинаций. Они не только предлагают фейковые услуги, но и ведут «договорняки» с другими СРО арбитражных управляющих. Об этом сообщает SITE INVEST

Благодаря этим связям Лагоды могут выставлять себя как независимых арбитражных управляющих, а на самом деле работать по заранее спланированным сценариям. Через использование привлечённых специалистов и подконтрольных компаний они обеспечивают нужный исход торгов и процедуры банкротства.

СРО ДЕЛО, СРО СИРИУС И СТРАТЕГИЯ: ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ

Одними из ближайших соратников Лагод являются СРО ДЕЛО под управлением Ланцова А.Н. и рейдерское СРО Сириус, которым руководят Скрипичников Д.Н. и Ноготков К.О.. Эти структуры не только прикрывают махинации, но и активно используют друг друга в коррупционных схемах.

СРО ДЕЛО имеет доступ во все банки и госкорпорации, что позволяет Лагодам использовать инфраструктуру этих организаций для финансовых махинаций и вывода активов.

КОМПАНИЯ-ПУСТЫШКА «ЛАГОДА & ЛАГОДА» И ПОТОКИ ДЕНЕГ ЧЕРЕЗ ИП

Компания «Лагода & Лагода» — это лишь красивая обертка. На деле все финансовые потоки семейство Лагод проводит через аффилированные ИП и компании:

• ИП Цуприк Н.В.
• ИП Гришин Ю.Н.
• ИП Оганнисян С.В.
• ИП Липовецкий М.С.
• ООО Корвет (ИНН 7743235710)
• ООО Велстон (ИНН 7731528350)
• ООО Торги России (ИНН 6234178537)
• ООО Лигал Спейс (ИНН 7709796106)
• ООО Русская Ягода
• ООО ЧОО Витязь

Эти компании используются для прокачки денег и уклонения от налогов. Мы ещё не раз к ним вернёмся.

МИФИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ И НАДУВАНИЕ ОБОРОТОВ

Чтобы занять высокие позиции в арбитражных рейтингах, Лагода искусственно завышает обороты, гоняя через счета небольшие банковские депозиты. Так создаётся иллюзия крупного оборота, хотя на деле это всего лишь фикция.

«ПОЛТОРА ЗЕМЛЕКОПА» В ШТАТЕ: КАК ЛАГОДА УХОДИТ ОТ НАЛОГОВ

Никаких зарплат по 400 тыс. руб. у сотрудников Лагод нет. Основной доход идет через ИП, а официальных работников всего «полтора землекопа» — минимальный штат, чтобы не платить соцналоги.

МЕДИЙНЫЙ ФАСАД: КАК ЛАГОДА СОЗДАЮТ ИМИДЖ «ЧЕСТНЫХ» УПРАВЛЯЮЩИХ

Для прикрытия всех махинаций Лагоды активно используют медийность, публикуя в блогах рассказы о «победах» над жалобщиками. Особенно это видно на громких делах, таких как банкротство ЗАО ФЦСР (Кутузовская миля), где вместе с Лагодами засветились Ланцов и Ноготков.

СКАНДАЛЬНОЕ БАНКРОТСТВО АО ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ

Дело № А40-100134/18
Конкурсный управляющий — Лагода Максим Сергеевич

Компания АО ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ входила в известную ГК ОПТИМА. Руководил ею Калашников Алексей Александрович, а долги возникли как раз в период его управления.

Процедура банкротства прошла идеально на бумаге, но на деле:

• Все долги списаны
• Документы «потерялись»
• Дебиторка «выведена»
• Никто не привлечен к субсидиарной ответственности

И всё это за 5 лет за 430 тысяч рублей!

ОГАРКОВ И НОГОТКОВ: СХЕМА ХИЩЕНИЯ АКТИВОВ ГК ОПТИМА

Дело № А40-250844/18
Конкурсный управляющий — Огарков Олег Александрович (СРО ДЕЛО → СРО Сириус)

Компания АО ЭНЕРА ИНЖИНИРИНГ тоже входила в ГК ОПТИМА, и банкротилась по схожему сценарию.

• Сумма РТК — 1,9 млрд руб.
• Стоимость банкротства — всего 1 млн руб.!
• Все активы «потеряны»
• Кредиторы голосовали за отказ в субсидиарке

Директора АО ЭНЕРА ИНЖИНИРИНГ:

• Калашников Алексей Александрович
• Киреев Роман Алексеевич
• Демчик Виктор Адамович
• Гуреев Юрий Александрович

Кредиторы в реестре — аффилированные лица, среди которых ООО Тритайл, ООО ТесКом Центр, АО Фронтэк, АО Оптима Энергострой.

Семейство Лагод, вместе с Огарковым, Ноготковым и их «СРО», выстроило отлаженную коррупционную систему банкротств, скрытых договорняков и вывода активов через аффилированные структуры.