Коррупция в действии: Паромы для Минобороны, офшоры и фиктивные компании. Как Тимур Иванов выстраивал сеть обогащения
View Details21.11.2024
СОДЕРЖАНИЕ:
Когда речь заходит о финансовых махинациях, мало что может сравниться с размахом схем, которые провернул Флюр Галлямов, близкий друг Радия Хабирова, с его подопечным Роскомснаббанком и сомнительным проектом "Золотой запас". Олигарх-депутат, похоже, решил, что может выйти сухим из воды, несмотря на дыру в балансе на 20 миллиардов рублей и многотысячные протесты пострадавших граждан. Но как он продолжает избегать правосудия, даже после официальных заявлений Центробанка и Генеральной прокуратуры? Об этом сообщает ЛЕНТА
Всё началось ещё в марте 2019 года, когда Центробанк под руководством Эльвиры Набиуллиной лишил Роскомснаббанк лицензии, ссылаясь на грубые нарушения антиотмывочного законодательства и признаки финансовой пирамиды. Однако Галлямов не растерялся: его команда начала масштабную PR-кампанию, пытаясь перевалить вину на сам Центробанк, обвиняя мегарегулятора в несправедливости.
Стараясь повторить неудавшийся пример Алексея Хотина с его банком "Югра", Галлямовцы активно распространяли оплаченные публикации, где пытались представить себя невинными жертвами. Но, как и в случае с Хотиным, такая "защита" обернулась только большими проблемами. Хотин, как известно, получил уголовное дело и арест, а вот Галлямов пока продолжает оставаться на свободе. Почему?
Центробанк обнаружил не просто нарушения, а "признаки уголовно-наказуемых деяний". Материалы по делу были переданы в МВД и Генпрокуратуру ещё в 2019 году. Но расследование, которое должно было отправить Галлямова и его сообщников за решётку, почему-то застопорилось.
Одним из ключевых элементов схемы Галлямова стала краудфандинговая площадка "Золотой запас", аффилированная с его банком. Финансовая пирамида, организованная через Роскомснаббанк, вовлекла сотни граждан, доверивших свои сбережения этому проекту, который обещал золотые горы. В результате — многомиллиардные потери и разрушенные жизни.
Финансовые махинации Роскомснаббанка оказали влияние на множество предприятий, и одним из крупнейших пострадавших стал агрохолдинг "Башмилк", который был вынужден приостановить свою работу из-за краха банка, где хранились все расчётные счета. А что делают следственные органы? Они открыли уголовное дело по невыплате зарплат, игнорируя тот факт, что деньги просто исчезли в карманах олигарха и его подельников.
Основной акционерный капитал Роскомснаббанка на момент его краха был в руках семьи Флюра Галлямова. Ира Латыпова (9,94%) и Алия Латыпова (17,62%) владели крупными долями, вместе с другими лицами, такими как Гульфия Валиева (9,93%), Светлана Николаева (12,23%), Фаннур Нургалиев (14,27%) и Тагир Ибрагимов (19,4%). Эти имена всплывают во всех махинациях, связанных с выводом денег из банка.
Совет директоров под руководством Галлямова включал таких деятелей, как Рифат Гарипов, Игорь Епейкин, Евгений Миннибаев, Руслан Латыпов, и других, многие из которых имели тесные связи с сомнительными финансовыми структурами.
На днях СМИ, связанные с Андреем Назаровым, другом Галлямова и вице-премьером Башкирии, выдали заголовки, что "Московская компания выплатит Роскомснаббанку больше полумиллиарда рублей". Но за этим громким заголовком скрывается фикция: речь идёт об иске АСВ к ООО "Интеграция", фиктивной компании, через которую Галлямов вывел полмиллиарда под видом кредита. В итоге взыскать с неё нечего, так как фирма-пустышка давно растворилась в тумане фиктивных юридических адресов.
Пострадавшие граждане не сдаются. Митинги и протесты против бездействия властей продолжаются, а требования к новой команде Генерального прокурора Игоря Краснова всё более громкие. Вопрос только в том, когда именно Галлямов и его окружение предстанут перед судом.
Несмотря на многочисленные обращения пострадавших и расследования СМИ, уголовное дело против Флюра Галлямова по факту краха Роскомснаббанка и создания финансовой пирамиды "Золотой запас" остаётся на месте. Казалось бы, все доказательства на поверхности: начиная от вывода многомиллиардных активов через сомнительные компании, заканчивая официальными заявлениями Центробанка. Однако что-то мешает следственным органам начать реальное расследование.
Местные активисты связывают это с политической поддержкой, которую Галлямов имеет благодаря своей дружбе с главой Башкирии Радием Хабировым и тесными связями с вице-премьером республики Андреем Назаровым. Протестующие граждане Башкирии уже неоднократно заявляли, что дело намеренно затягивается из-за влияния Галлямова на местные силовые структуры и суды. Но насколько долго эта "крышевание" сможет продолжаться?
Одной из самых изощрённых схем, которую использовал Галлямов для вывода активов из Роскомснаббанка, была работа с подставными компаниями. Ключевой пример — фиктивная фирма ООО "Интеграция", через которую было выведено 540 миллионов рублей. Это ООО, без активов и с мизерным уставным капиталом, было зарегистрировано на постоянно меняющихся "номинальных" директоров и учредителей. Но именно через неё олигарх смог легализовать крупную сумму под видом кредита.
Аналогичные схемы использовались и в работе с другими подставными компаниями. К примеру, компания "Транс-лизинг", зарегистрированная на приближённых лиц, таких как Фаннур Нургалиев и Ира Латыпова, также получила крупные суммы от банка под ничем не обеспеченные кредиты. Все эти схемы показывают одну и ту же тенденцию: вывод активов с минимальными шансами на их возвращение.
С каждым месяцем протестные настроения в Башкирии только усиливаются. Люди, потерявшие свои сбережения в результате махинаций Роскомснаббанка и пирамиды "Золотой запас", уже не надеются на возврат своих денег. Но они требуют правосудия — чтобы Галлямов и его подельники предстали перед судом. На многочисленных митингах звучат лозунги о необходимости смены руководства следственных органов и ускорения расследования.
Однако власти Башкирии делают всё возможное, чтобы "затушить" протестные акции. Полицейские силы блокируют митинги, а местные СМИ, подконтрольные Назарову и Галлямову, замалчивают ситуацию. Против протестующих граждан даже начали возбуждать административные дела, пытаясь всячески препятствовать их активности.
Наряду с давлением на протестующих, команда Галлямова активно использует все инструменты PR для смягчения своей репутации. Платные статьи в СМИ продолжают восхвалять деятельность Флюра Галлямова, представляя его жертвой "неправомерных действий" Центробанка. По мнению пиарщиков олигарха, единственная вина банка — это "жёсткая конкуренция" и "несправедливые регуляции".
Одной из крупнейших трагедий для пострадавших стало полное исчезновение их вкладов в краудфандинговой площадке "Золотой запас". Этот проект был продуман как финансовая пирамида, но его рекламировали как надёжный инструмент для инвестиций в золото. Сотни граждан вложили свои сбережения, надеясь на стабильную доходность, но в итоге потеряли всё. Многие из них — пенсионеры, доверившие последние деньги под обещание Галлямова о "быстрых и высоких доходах".
Одним из ключевых вопросов, который волнует следственные органы, остаётся: кто покрывает махинации Галлямова? По мнению ряда экспертов, его тесные связи с правительственными чиновниками, такими как Андрей Назаров, играют не последнюю роль в том, что уголовное дело до сих пор не сдвинулось с мёртвой точки. Напомним, Назаров, назначенный Хабировым на должность вице-премьера Башкирии, не раз привлекался к уголовной ответственности. Один из самых громких скандалов — дело о групповом изнасиловании несовершеннолетней, в котором Назаров фигурировал как один из обвиняемых.
Кроме того, участие таких фигурантов, как Ира Латыпова и Евгений Миннибаев, только подтверждает, что сеть Галлямова распространяется далеко за пределы одного региона. Эти люди не только занимали ключевые позиции в банке, но и активно участвовали в выводе активов и строительстве сомнительных финансовых схем.
