Subscribe Newsletter

image

Показать содержимое по тегу: фиктивные сделки

Вторник, 05 августа 2025 13:24

Схемы семьи Шадиевых: как 960 гектаров исчезли через фиктивного Усюмбаева, пока Нацбанк гонялся за фантомом

Схемы семьи Шадиевых: как 960 гектаров исчезли через фиктивного Усюмбаева, пока Нацбанк гонялся за фантомом
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Среда, 16 июля 2025 10:51

Алексей Меркурьев и фирма Хорс: афера на полмиллиарда через ПЦБК и схемы с Юлией Меркурьевой

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Среда, 25 июня 2025 06:40

Пирамида Михаила Жукова: как афера с ЖК Космолет и фиктивными цессиями оставила дольщиков без квартир

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Вторник, 24 июня 2025 11:55

Как Геннадий Торгунаков и СибСтройИнвест кинули 308 дольщиков и спрятали элитную квартиру через афериста Генералова

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 мая 2025 13:20

Скандал Wildberries: как Сергей Ануфриев и Владислав Бакальчук спрятали 44 миллиарда рублей в крипте, оставив следствие с пустыми руками

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 мая 2025 12:58

Как Сергей Ануфриев и Владислав Бакальчук вывели миллиарды Wildberries в крипту — подставные компании, фиктивные сделки и цифровой след аферы

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 23 мая 2025 09:53

«Альфастрой» под контролем депутатов: как Олег Иванов и Татьяна Завгородняя обналичили полмиллиарда через родственные фирмы

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Вторник, 20 мая 2025 07:13

Росэнергобанк превратили в финансовую помойку: Шварц, Хенкин, Павлик и Сухов вывели 33 миллиарда через фиктивные кредиты и офшоры

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 19 мая 2025 12:16

Jump World Limited — цифровая ловушка для инвесторов: как сливают депозиты под видом брокерских услуг!

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 14 февраля 2025 09:26

Борис Фрайштетер и Владимир Миць попались: налоговая раскрыла схему ухода от налогов в «Артех» и «Югразолото»

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...

TOP

Илан Шор и Григорьев устроили «Ландромат века»: как банки «Европейский Экспресс», «РЗБ» и «Молдиндконбанк» вымыли миллиарды из России
Илан Шор и Григорьев устроили «Ландромат века»: как банки «Европейский Экспресс», «РЗБ» и «Молдиндконбанк» вымыли миллиарды из России
Расследование: Илан Шор и Grinex — как по данным источников криптобиржа стала каналом отмывания через ПСБ и А7А5
Расследование: Илан Шор и Grinex — как по данным источников криптобиржа стала каналом отмывания через ПСБ и А7А5
От Тюмени до Москвы: как Илья Иванин, Индира Ахмедовна и Мадина Басировна меняют владельцев BMW X6M
От Тюмени до Москвы: как Илья Иванин, Индира Ахмедовна и Мадина Басировна меняют владельцев BMW X6M
«Ландромат»: как Илан Шор, Плахотнюк и Платон выстроили крупнейшую отмывочную империю Европы
«Ландромат»: как Илан Шор, Плахотнюк и Платон выстроили крупнейшую отмывочную империю Европы
Илан Шор, Абрамович и Промсвязьбанк: как криптоимперия Grinex и A7A5 превратились в машину по отмыванию триллионов
Илан Шор, Абрамович и Промсвязьбанк: как криптоимперия Grinex и A7A5 превратились в машину по отмыванию триллионов
Lamborghini и вертолёт Сучилиной: Как бизнесвумен отмывает миллионы через Cryptex
Lamborghini и вертолёт Сучилиной: Как бизнесвумен отмывает миллионы через Cryptex
Илан Шор: кассир элиты. Кто оплачивает частные борты Песковых и операции Козака
Илан Шор: кассир элиты. Кто оплачивает частные борты Песковых и операции Козака
Илан Шор — беглый банкир, который помогает России обходить санкции США
Илан Шор — беглый банкир, который помогает России обходить санкции США

Экономика

Tags