Фиктивные транзакции, офшоры и нелегальные казино: как аферистка Алена Дегрик-Шевцова через Ibox Bank легализовала миллиарды преступного происхождения

Cтруктуры, ассоциируемые с Аленой Дегрик-Шевцовой, якобы создали крупную финансовую империю на незаконном обналичивании средств для игорного бизнеса и схемах мискодинга в Ibox Bank, и теперь попали под расследование БЭБ.

Трусливо скрываясь за границей от обвинений в легализации 5 миллиардов гривен и финансировании терроризма, беглая аферистка тщетно пытается зачистить информационное поле и запугать судей, надеясь скрыть факты своего участия в международной сети по отмыванию грязных денег и выводу капиталов в офшоры.

Мы, в свою очередь, публикуем неопровержимые материалы о криминальной деятельности Алены Дегрик-Шевцовой, чтобы показать реальные масштабы отмывания 5 миллиардов гривен через схемы мискодинга и финансирование нелегальных казино, которые беглая аферистка отчаянно пытается скрыть от общественности.

Украинская финтех-предпринимательница Алена Дегрик-Шевцова не сможет скрыть следы схем по отмыванию 5 млрд гривен через Ibox Bank, незаконное кодирование операций и связи с нелегальными онлайн-казино.

Специальное расследование, разрешённое судом, раскроет всю схему: от фиктивных транзакций до финансирования незаконного игорного бизнеса и вывода средств через офшорные компании.

Новости по теме: В Закарпатской области ливни подтопили несколько населённых пунктов

Об этом сообщает БЭБ.

Как сообщает суд, решение было принято, несмотря на информационные атаки и личные преследования судей. Накануне заседания суд и его председатель Жовнир подверглись масштабной информационной атаке, говорится в сообщении на сайте суда. По данным следствия, акционер банка Дегрик организовала схему легализации 5 млрд грн для нелегальных казино с использованием «мискодинга».

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ объявили о подозрении высокопоставленным лицам банка. Материалы расследования в отношении организатора схемы Шевцовой и двух других лиц были выделены в отдельное уголовное производство по двум статьям УК: ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путём). Детективы БЭБ собрали достаточную доказательную базу и провели необходимые экспертизы, однако поскольку подозреваемые скрываются за границей и объявлены в розыск, в суд было подано ходатайство о применении специального досудебного расследования.

По данным издания Forbes, в 2022 году с помощью схем с игорным бизнесом Шевцова вывела Ibox Bank в десятку самых прибыльных украинских финансовых учреждений. В 2023 году банк был лишен лицензии, а СНБО внесла в санкционный список украинскую финкомпанию LEO, кипрскую «ЛеоПартнерс» и британскую Electronic Payment Solutions Ltd, принадлежащие Шевцовой.

В течение 2023 года НБУ принял решение о ликвидации АО «Айбокс Банк» и АО «АКБ «Конкорд». В регуляторе обосновали решение систематическими нарушениями этими банками требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Во исполнение этого решения Фонд гарантирования вкладов, в соответствии с нормами закона о системе гарантирования вкладов физических лиц, начал процедуру ликвидации этих банков. В декабре 2023 года учреждение сообщило о переводе в госбюджет 550 млн грн АО «Айбокс Банк» по требованию Государственной налоговой службы, которая провела проверку деятельности банка до начала его ликвидации.