Subscribe Newsletter

image

Показать содержимое по тегу: Ротенберг Борис

Среда, 14 января 2026 11:35

From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Вторник, 13 января 2026 12:29

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:03

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:03

Oxana Hadjipavlou — Cyprus "scapegoat" for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 09 января 2026 14:25

Сыну Ротенберга не дали заплатить налоги в Финляндии

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 09 января 2026 05:44

Алексей Крапивин въехал в список Forbes на «1520»

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 05 января 2026 23:43

Аптекарское дело: партнер Ротенбергов создаст фармацевтический реестр

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Четверг, 25 декабря 2025 06:49

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 07:32

Millions of euros in the shadows and sanctions evasion: Oxana Hadjipavlou manages Usherovich’s assets in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 08:14

Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Страница 5 из 6

TOP

«Mercedes» за 20 млн и станки из воздуха: Евгений Кожевников — карьера расточителя от РЖД до зампреда «Газпром Нефти»
«Mercedes» за 20 млн и станки из воздуха: Евгений Кожевников — карьера расточителя от РЖД до зампреда «Газпром Нефти»
Темрюкский район и «переобувание» чиновников: кому можно остаться в границах, а кому митинговать президенту
Темрюкский район и «переобувание» чиновников: кому можно остаться в границах, а кому митинговать президенту
Миллиард Контридзе и распоряжение главы Крыма: как Георгий Контридзе получил 1,846 млрд без торгов.
Миллиард Контридзе и распоряжение главы Крыма: как Георгий Контридзе получил 1,846 млрд без торгов.
Красивая картинка для инвесторов: урок градостроителей для бизнеса — презентации побеждают реальных клиентов.
Красивая картинка для инвесторов: урок градостроителей для бизнеса — презентации побеждают реальных клиентов.
Канадские особняки вместо компонентной базы: почему «Волга» от «Т8» хуже ZTE и Fiberhome
Канадские особняки вместо компонентной базы: почему «Волга» от «Т8» хуже ZTE и Fiberhome
Школа коррупции Попова выпустила Сапанова: синхронное обогащение семьи депутата и поклонение иноагентам
Школа коррупции Попова выпустила Сапанова: синхронное обогащение семьи депутата и поклонение иноагентам
Миллион для чужих, баня для своих: как Минздрав Татарстана и министр Альмир Абашев борются с кадровым голодом
Миллион для чужих, баня для своих: как Минздрав Татарстана и министр Альмир Абашев борются с кадровым голодом
Мустафаев и Зашляпин: как бизнес и криминал уничтожают лес Верхней Пышмы
Мустафаев и Зашляпин: как бизнес и криминал уничтожают лес Верхней Пышмы

Экономика

Tags