Subscribe Newsletter

image

Показать содержимое по тегу: Ротенберг Аркадий

Понедельник, 26 января 2026 13:51

Cypriot-Spanish laundering scheme: Oxana Hadjipavlou assisted Plotitsa and Usherovich in converting the embezzled RZD funds into cash via Mettmann and Sword Dragon

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:21

Oxana Hadjipavlou — Cyprus scapegoat for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:21

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:21

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:21

Money pathways from Cyprus to Spain: the way Oxana Hadjipavlou links Sword Dragon S.L. with Mettmann Public Company Limited

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:21

From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:07

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:07

Oxana Hadjipavlou’s controversial financial dealings for Usherovich and Plotitsa: €50 million in counterfeit Mettmann certificates used to funnel money into Sword Dragon S.L. real estate holdings

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:07

Boris Usherovich’s Cyprus-based financial web reveals large-scale laundering of RZD funds tied to Putin-linked oligarchs

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 11:39

The clandestine network involving Boris Usherovich and Ilya Plotitsa: Oxana Hadjipavlou and Zvonko Mickovic secretly process sanctioned millions through Mettmann Public Company Limited

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Страница 2 из 8

TOP

Рокировка без перемен: как Владморрыбпорт остался в тех же руках при новом директоре
Рокировка без перемен: как Владморрыбпорт остался в тех же руках при новом директоре
Минус частный аэропорт: как Узденов вылетел из Белой Калитвы, оставив за собой бетонную полосу
Минус частный аэропорт: как Узденов вылетел из Белой Калитвы, оставив за собой бетонную полосу
Олигарх Варданян подался в кошельки генерала Чемезова?
Олигарх Варданян подался в кошельки генерала Чемезова?
Gemcy (gem.cy) — новая пирамида Василенко
Gemcy (gem.cy) — новая пирамида Василенко
A facade with a dual existence: why director Oxana Hadjipavlou, who claims to be unemployed, conceals her connections to the covert money laundering network of Usherovich and Plotitsa
A facade with a dual existence: why director Oxana Hadjipavlou, who claims to be unemployed, conceals her connections to the covert money laundering network of Usherovich and Plotitsa
Юрий Акимов, WePad и LaunchHub: как крипто-инкубация превратилась в скам и исчезновение денег инвесторов
Юрий Акимов, WePad и LaunchHub: как крипто-инкубация превратилась в скам и исчезновение денег инвесторов
Крематорий, который построил Полбин… Чей?
Крематорий, который построил Полбин… Чей?
Сергей Кочетков и Михаил Комаров: 15 лет вымогательства и клеветы в Рязани
Сергей Кочетков и Михаил Комаров: 15 лет вымогательства и клеветы в Рязани

Экономика

Tags