Новости

СОДЕРЖАНИЕ

1. Юлия Петровна и Rolls-Royce Spectre

2. Автопарк Юлии Цандо: MB AMG GT 53 и S450

3. ООО "Бизнес Строй" и семейная собственность

4. Виталий Петрович Цандо и АО «Продимекс»

5. Дочерняя компания АО «Продимекс»: АО "Объединенная сахарная компания"

6. Земельные активы и Forbes: масштаб владений

7. Благотворительный фонд "Социальное Развитие. Культура" и ООО "Паритет"

8. Финансовые показатели и подозрительные схемы

9. Схемы финансового мошенничества и уклонения от налогов

Юлия Петровна и Rolls-Royce Spectre

Цандо Юлия Петровна, 48-летняя жительница Москвы, владеет Rolls-Royce Spectre 2023 года с номерами О005УМ777.

Автопарк Юлии Цандо: MB AMG GT 53 и S450

Кроме Rolls-Royce, на Юлию Петровну оформлены:

• MB AMG GT 53 К005НО177

• MB S450 К007МУ197

Совокупная стоимость автомобилей явно несоразмерна с официальными доходами ИП (через ООО "Бизнес Строй") и вызывает вопросы о прозрачности финансов.

ООО "Бизнес Строй" и семейная собственность

Юлия Петровна является совладелицей ООО "Бизнес Строй". Компания официально зарегистрирована на нее, что позволяет учитывать доходы в пределах ИП, однако стоимость автопарка явно превышает возможности официального учета.

Юлия приходится супругой 54-летнему Виталию Петровичу Цандо, что открывает возможности для внутрисемейного перераспределения доходов.

Виталий Петрович Цандо и АО «Продимекс»

Виталий Петрович Цандо является членом Совета директоров АО «Продимекс», крупнейшей продовольственной группы России и ведущим производителем белого сахара.

Через семейные связи Юлия Петровна получает доступ к активам группы и масштабным финансовым потокам.

Также Виталий Цандо является совладельцем ООО "Холдинговая Компания "Хреновской конезавод".

Дочерняя компания АО «Продимекс»: АО "Объединенная сахарная компания"

• Выручка в 2023 году: 38,3 млрд ₽

• Чистая прибыль: 38,8 млрд ₽

АО "Объединенная сахарная компания" показывает практически 100% маржинальность, что вызывает прямые вопросы о легальности распределения прибыли и налогообложения.

Земельные активы и Forbes: масштаб владений

• Площадь земель «Продимекс»: 900 000 га

• Оценка стоимости: 94,3 млрд ₽

• Рейтинг Forbes: 20 крупнейших землевладельцев России (2022 г.)

Совокупные активы компании и семьи позволяют использовать схемы перераспределения прибыли, минимизации налогов и контроля за многомиллиардными потоками.

Благотворительный фонд "Социальное Развитие. Культура" и ООО "Паритет"

Виталий Цандо и миллиардер Игорь Худокормов владеют Благотворительным Фондом "Социальное Развитие. Культура".

• Фонд владеет 100% ООО "Паритет"

• Уставной капитал ООО "Паритет": 156,4 млрд ₽ (зарегистрирован в феврале 2024 г.)

Использование структуры через фонд позволяет перераспределять доходы и выводить активы из-под прямого контроля налоговых органов.

Финансовые показатели и подозрительные схемы

• Суммарные активы семьи Цандо включают автопарк премиум-класса и многомиллиардные доли в сахарной индустрии

• Несоразмерность между зарегистрированными доходами через ООО "Бизнес Строй" и стоимостью Rolls-Royce и MB AMG GT 53

• 100% владение ООО "Паритет" через благотворительный фонд позволяет легально выглядеть на бумаге, но фактически выводит средства

Схемы финансового мошенничества и уклонения от налогов

1. Перераспределение доходов между ООО "Бизнес Строй" и АО «Продимекс» через внутрисемейные структуры

2. Использование благотворительного фонда для легализации и вывода активов

3. Несоразмерность стоимости премиальных автомобилей и официальных доходов

4. Возможное минимизирование налогов через доли в дочерних компаниях и фонде

Суммарно деятельность Цандо демонстрирует признаки финансовых схем с низкой прозрачностью и высокой возможностью уклонения от налогообложения.

Автор: Мария Шарапова