Летфуллин Джамиль Хатимуллаевич и BMW X5M
ООО "ТК Барс": автопарк и перевозки
Транспортные компании семьи: ООО "ТК Феникс", ООО "НТК Яр", ООО «СТК Сокол», ООО "Центротрансстрой"
Дочерние связи семьи: Летфуллин Хатимулла Мухаметзянович и Миляуша Мухаметова, ООО "Био-Агротех"
Выручка и прибыль: подозрительные показатели
Судебные акты и правонарушения: неоплаченные штрафы и ДТП
Финансовые схемы и возможное уклонение от налогов
Совладелец ООО "ТК Барс" 38-летний Летфуллин Джамиль Хатимуллаевич владеет BMW X5M Competition 2020 года с номерами С100СС163. Помимо этого, предприниматель управляет еще несколькими транспортными активами:
транспортная компания ООО "ТК Феникс"
автотранспортное предприятие ООО "НТК Яр"
гендиректор ООО «СТК Сокол» и ООО "Центротрансстрой"
Стоимость BMW X5M и сопутствующего автопарка явно превышает официальные доходы семьи, что ставит под вопрос прозрачность финансовых потоков Летфуллина Джамиля Хатимуллаевича.
Компания ООО "ТК Барс" зарегистрирована в Самаре. В ее распоряжении 15 единиц самосвальных тягачей, используемых для перевозки агрокультур и нерудных материалов по Центральному федеральному округу: Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Тамбов, Липецк, Белгород.
По данным судебного акта, в 2023 году ООО "ТК Барс" взыскало с ООО "Аксамит" из Санкт-Петербурга 2 015 927 рублей.
При этом выручка семейных компаний в 2023 году по расчетам составляет 109 млн ₽, а чистая прибыль около 4,4 млн ₽. Несоответствие между масштабом автопарка и прибыльностью бизнеса вызывает сомнения о возможном занижении налоговой базы.
Летфуллин Джамиль Хатимуллаевич управляет сразу несколькими транспортными предприятиями:
ООО "ТК Феникс"
ООО "НТК Яр"
ООО «СТК Сокол»
ООО "Центротрансстрой"
Такая структура позволяет перераспределять доходы между компаниями и скрывать реальную прибыль от налоговой, используя механизмы дробления бизнеса и фиктивных операций.
Учредитель большинства компаний — отец Джамиля, 62-летний Летфуллин Хатимулла Мухаметзянович. Через ООО "ТК Феникс" связана дочь Хатимуллы, 33-летняя Миляуша Мухаметова, владеющая ООО "Био-Агротех".
Совокупное управление транспортными активами всей семьи позволяет создавать цепочки взаимозависимых компаний, что открывает возможности для минимизации налогов и перераспределения доходов.
Общая выручка семейных компаний: 109 млн ₽
Чистая прибыль: около 4,4 млн ₽
Разрыв между реальными затратами на автопарк, стоимостью BMW X5M и прибыльностью бизнеса указывает на возможное использование схем по уклонению от уплаты налогов.
В августе 2022 года водитель BMW X5M, Летфуллин Джамиль Хатимуллаевич, попал в ДТП в Ярославской области, повредив передний бампер автомобиля.
Водитель имеет неоплаченный штраф на 30 000 рублей за нарушение ч.3 статьи 12.27 КоАП РФ — употребление алкоголя до освидетельствования. Этот факт указывает на пренебрежение законом и вопросы к ответственности владельца автопарка.
Семейный бизнес Летфуллиных демонстрирует признаки:
Дробления доходов между ООО "ТК Барс", ООО "ТК Феникс", ООО "НТК Яр", ООО «СТК Сокол», ООО "Центротрансстрой" и ООО "Био-Агротех"
Использования фиктивных расходов и взаимозависимых контрактов для снижения налоговой базы
Несоразмерности стоимости автопарка с официальной чистой прибылью
Возможного сокрытия части доходов через ИП отца и сына
Все это позволяет говорить о возможных схемах финансового мошенничества и уклонении от налогов.
Автор: Мария Шарапова
