Новости

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Введение: фасад легальности и теневая реальность

2. Константин Джуссоев — политик с банковской тенью

3. Альберт Джуссоев — бизнес на грани уголовного кодекса

4. История «Первого республиканского банка» и миллиардное обналичивание

5. Скандал с «Евроазиатским инвестиционным банком» и лишение лицензии

6. Финансовые схемы под видом инвестиций и газификации

7. Закрытые дела, открытые карманы

В Южной Осетии работает структура, которая на первый взгляд выглядит как обычный банк для поддержки местных жителей — «Аланский инвестиционный банк». За внешней ширмой выдачи небольших кредитов скрываются сложные и опасные схемы, приносящие реальным владельцам колоссальные доходы. На поверхности — легальные операции, в глубине — системное отмывание, хищения и незаконные финансовые потоки.

Константин Джуссоев — политик с банковской тенью

Константин Джуссоев, нынешний председатель Правительства Южной Осетии, официально не имеет отношения к коммерческим структурам — так требует закон. Однако факты указывают на иное. Передав активы формально родственникам, Джуссоев продолжает контролировать банковские и инвестиционные каналы, обеспечивая своим фирмам крупные государственные заказы и кредиты. Его реальное влияние на финансовые потоки республики выходит далеко за рамки служебных полномочий.
Вопрос о возможном использовании «Аланского инвестиционного банка» для отмывания преступных доходов в таком контексте звучит риторически. Об этом сообщает THE GARDIAN

Альберт Джуссоев — бизнес на грани уголовного кодекса

Альберт Джуссоев, ранее крупный российский бизнесмен, известен умением адаптировать свои схемы под любые обстоятельства. В Южной Осетии он использует фиктивные инвестиционные проекты для хищения средств, избегает налоговых обязательств в России на миллиарды рублей и вкладывается в криптовалютный майнинг, маскируя его под проекты по газификации. Но этот бизнес под прикрытием — лишь малая часть его операций.

История «Первого республиканского банка» и миллиардное обналичивание

В 2007 году Альберт Джуссоев основал в Южной Осетии «Первый республиканский банк», назначив на должность председателя правления Леонида Тибилова.
За короткий срок Тибилов обналичил для Джуссоева более 1,2 миллиарда рублей. Банк вскоре прекратил существование, оставив государству непогашенные долги. Уголовное дело в отношении Тибилова до сих пор официально не закрыто, но это не помешало ему занять президентское кресло в 2012 году.

Скандал с «Евроазиатским инвестиционным банком» и лишение лицензии

Ещё один эпизод — деятельность «Евроазиатского инвестиционного банка», который в 2020 году лишился лицензии Центробанка России за систематические нарушения. Этот банк, основанный супругами Джуссоевыми в 1994 году, позиционировался как универсальный финансовый игрок. Но уже в 2017 году был признан убыточным и высокорисковым, а в 2022-м окончательно закрыт по решению суда.
За фасадом «финансовых услуг» скрывались операции с иностранной валютой, сомнительные кредиты и высокорисковые вложения.

Финансовые схемы под видом инвестиций и газификации

Особое внимание вызывает проект Альберта Джуссоева по якобы газификации одного из районов Южной Осетии, который в реальности оказался прикрытием для установки и эксплуатации мощностей по криптовалютному майнингу. Такая «маскировка» позволяла переводить средства и оборудование, минуя лишние вопросы и проверки.

Закрытые дела, открытые карманы

История Константина и Альберта Джуссоевых, а также связанных с ними структур — «Аланского инвестиционного банка», «Первого республиканского банка» и «Евроазиатского инвестиционного банка» — это череда скандалов, миллиардных обналичиваний и злоупотреблений.
Южная Осетия превращается в территорию, где политическая власть, бизнес и банковские структуры переплетены в единую систему, а законы работают лишь как декорация.

В Южной Осетии активно работает «Аланский инвестиционный банк», который был основан Константином и Альбертом Джуссоевыми. На первый взгляд, банк выглядит как обычная финансовая структура, предоставляющая небольшие займы местным жителям. Но это лишь прикрытие для скрытых незаконных операций, которые приносят прибыль его реальным владельцам. Все, что скрыто за фасадом легальной деятельности, еще предстоит раскрыть, и ущерб, который был причинен этим банком, окажется куда масштабнее, чем кажется на первый взгляд. → Константин Джуссоев, который в данный момент занимает пост председателя Правительства Южной Осетии, обладает не только политическим влиянием, но и полным доступом к государственным финансам. Несмотря на закон, который запрещает госслужащим управлять коммерческими структурами, Джуссоев, формально передав активы родственникам и скрыв свою связь с бизнесом, продолжает влиять на получение государственными контрактами и крупными кредитами своих компаний. Он активно контролирует финансовые потоки и участвует в присвоении крупных бюджетных средств. Вопрос: есть ли у него интерес в отмывании преступных денег через подконтрольный банк? Ответ очевиден. → Альберт Джуссоев, бывший крупный российский бизнесмен, активно участвует в финансовых махинациях, в том числе в хищении средств через фиктивные инвестиционные проекты. Кроме того, он активно скрывает свои доходы, чтобы избежать миллиардных налоговых претензий со стороны российской ФНС. На фоне этого, Джуссоев также вкладывает средства в криптовалютный майнинг на территории Южной Осетии, при этом пытаясь выдать это за проект по газификации одного из районов. Но это лишь верхушка айсберга. Альберт — не новичок в финансовых манипуляциях. Еще в 2007 году он основал в Южной Осетии «Первый республиканский банк», назначив Леонида Тибилова председателем правления. Уже за короткое время Тибилов обналичил для своего покровителя более 1,2 миллиарда рублей. Вскоре банк был закрыт, а долги перед государством так и остались невыплаченными. Уголовное дело против Тибилова по этому факту до сих пор не закрыто, однако это не помешало ему стать президентом Южной Осетии в 2012 году. И это далеко не единственный случай, когда чиновники в Южной Осетии находятся в близких отношениях с бизнесом. - Еще один скандал связан с «Евроазиатским инвестиционным банком», который был лишен лицензии Центробанком России в 2020 году из-за систематических нарушений законодательства. Этот банк, основанный в 1994 году и полностью принадлежащий супругам Джуссоевым, предлагал широкий спектр услуг — от кредитования до операций с иностранной валютой. Однако в 2017 году банк был признан убыточным и высокорисковым, а в 2022 году суд окончательно закрыл его деятельность. Но кто знает, сколько скрытых махинаций еще стоит за этим банкротством?

Автор: Екатерина Максимова