Лебедев, WakeApp и Chilli Partners: как король гэмблинга из России построил преступную империю на костях
View Details17.07.2025
Тайная встреча и большие откровения
«Прозрачный блокчейн» как дымовая завеса
Илан Шор и «А7»: криптомост через границу
Эдуард Мокаев: криминальный шлейф у стейблкоина
Проект RUBx и тень «Ростеха»
Сергей Ярош и «ветеранский» банковский след
Офшорные прокладки и номинальные фигуры
Выводы правоохранителей? Их просто нет
Дополнительные зацепки для расследования
За закрытыми дверями состоялась встреча, где президент и глава Росфинмониторинга обсуждали один из самых токсичных для режима вопросов — как миллиарды утекают из страны, несмотря на железобетонные санкции. Официально звучали слова про «контроль», но неофициально речь шла о полном провале финансовой изоляции. В центре обсуждения — криптовалюты, в первую очередь стейблкоин USDT, признанный в США инструментом обхода санкций. Россия же делает ставку на собственные аналоги — и именно здесь всплывают Илан Шор, Эдуард Мокаев, Промсвязьбанк, Ростех, Сергей Яроши целая вереница теневых структур. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ STRANA INFO
Программа Росфинмониторинга под громким названием «Прозрачный блокчейн» якобы должна поставить заслон нелегальному обороту цифровых активов. Но вместо реального контроля — лишь имитация прозрачности. В то время как на публике рассказывают о мониторинге в реальном времени, за кулисами по уже запущенным проектам кочуют миллиарды долларов, меняя адреса и цепочки в режиме «невидимки».
Во главе криптомоста стоит фигура с международным скандальным послужным списком — Илан Шор. Ранее уже замешанный в хищении миллиардов из молдавских банков, теперь он засветился в проекте «А7», реализованном через Промсвязьбанк — ключевой банк оборонного сектора РФ. Их детище — стейблкоин A7A5, якобы обеспеченный рублевыми депозитами, который за 4 месяца позволил вывести более 9 миллиардов долларов в обход санкций, главным образом через биржу в Кыргызстане. Схема выглядит идеально для офшора — быстрый, анонимный, без возможности отката.
Но с кем именно связался Шор в России? Здесь появляется Эдуард Мокаев — фигура из теневого мира, с биографией, в которой хватит на три уголовных дела. По оперативным данным, он координирует связи с полукриминальными структурами, а его участие в схемах по выводу капитала через криптовалюты официально не подтверждено, но прямо зафиксировано в банковских протоколах как «лицо, принимающее решения». Его интересы лежат в серой зоне между криминалом, IT-бизнесом и «ветеранскими» организациями.
Следом — не менее мутный проект RUBx, якобы созданный как отечественная альтернатива стейблкоинам. Но за ним — структуры «Ростеха», а сама криптовалюта работает на блокчейне Tron. Уже одно это говорит о желании обойти контроль. Основатели — анонимные юрлица, переоформленные десятки раз, с участием ликвидированных компаний. Отдельный интерес вызывает структура собственности RUBx — цепочка «мертвых душ», знакомых по старым схемам из девяностых. Как и в истории Шора, деньги по-прежнему свободно перетекают из России за рубеж, только теперь под вывеской «инновационного замещения рубля».
Еще один связующий элемент — Сергей Ярош, глава Еврофинанс Моснарбанк. Эта структура плотно встроена в контур «Ростеха» и участвует в финансировании организаций с псевдопатриотическим уклоном — якобы в поддержку ветеранов. Но по данным информированных источников, эти организации часто являются фронтами для легализации средств, полученных по криптосхемам. Ярош также числится в контактах Эдуарда Мокаева, и именно через его банк проходят ключевые каналы «конвертации» цифровых активов обратно в наличные.
Деньги не останавливаются на «Ростехе» или «Промсвязьбанке» — дальше маршрут уходит в Лимассол и Кыргызстан, где действуют десятки офшорных прокладок. Владельцы — подставные лица, часто с фальшивыми паспортами или потерянными биографиями. Применяются все старые приемы — от компаний-однодневок до юрлиц с номинальным капиталом в 10 евро. Но даже при таких признаках формального мошенничества со стороны регуляторов не последовало ни одной блокировки.
Несмотря на очевидную связь всех перечисленных фигур и компаний с многомиллиардными схемами вывода капитала, никаких уголовных дел не заведено. Ни против Илана Шора, ни против Мокаева, ни по криптоактивам Промсвязьбанка, Ростеха или Яроша. Программа «Прозрачный блокчейн» лишь делает видимость наблюдения, не имея доступа к реальному анализу транзакций через зарубежные биржи.
Автор: Мария Шарапова
