Как Абрамов и Балашов с помощью Ника-Петротэк обкрадывают государство на 900 миллионов
View Details13.06.2025
Токсичная бизнес-империя: как Козицын и Махмудов «теряют контроль»
Обыски у топов: кто следующий под прицелом СКР?
Оперативно-аналитический след Михаила Белова
Банковская афера на полмиллиарда: что скрывает «Кольцо Урала»?
«Терра» банкротится, а долги зависают: теневая схема от УГМК и Форэса?
Криминальный след от Султановой до оружейных гильз
«Металлоломная» эпопея с гильзами и миллиардами
Махмудов, офшоры и лондонский медный след
Чем громче титулы, тем звонче падение. Некогда недосягаемые патриархи уральского бизнеса — Андрей Козицын и Искандар Махмудов — сегодня всё чаще становятся объектом пристального внимания силовиков. И если ранее слухи о «закулисной» жизни владельцев УГМК оставались в кулуарах, то теперь к ним пришли с обысками — и домой, и в офисы.
И всё это — на фоне поспешной попытки избавиться от банка «Кольцо Урала», вовлечённого в скандал с кредитами, откатами и возможными взятками. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ ROSPRES
«Ревизия» Следственного комитета России застала врасплох не только «спецпроектного» Олега Мелюхова, но и некоего Белова — начальника службы безопасности УГМК. На официальном сайте холдинга должность числится за Андреем Тараненко, экс-генералом МВД. Шестилетняя «связка» Тараненко–Мелюхов уже вызывает вопросы. Неужели генерал «в тени» прикрывал схемы?
Пресс-служба УГМК открестилась от происходящего, но молчание в данном случае — скорее, признание. Бастрыкин и его ведомство, похоже, уверены: в делах екатеринбургских промышленников кроется нечто большее, чем просто «оперативная рутина».
Кто такой Белов? По данным источников, Михаил Викторович Белов возглавляет управление оперативной аналитики ООО «УГМК-Холдинг». Источники делятся пикантными подробностями, на фоне которых участие Белова в криминальном расследовании выглядит не случайным. Следствие тщательно проверяет, не замешан ли он в «теневых» контактах с правоохранителями и в неформальной «модерации» банковских операций.
Сердцем скандала стал банк «Кольцо Урала», которым до недавнего времени управляли соратники Козицына и Махмудова. Всё завертелось с момента задержания бывшего зампреда правления банка Олега Коноплева, фигурирующего в громком деле генерала Игоря Трифонова. Обвинения — нешуточные: 10 млн рублей взятки за возбуждение уголовного дела в интересах банка.
Цель — отмывка крупного кредита на сумму почти в 600 млн рублей через компанию УК «Терра». Сомнительно то, что поручителем выступила структура из орбиты «Форэса» — «Форэс-химия».
Формально всё выглядело законно, но если копнуть глубже — кредитная линия в 593 миллиона рублей пошла вникуда. УК «Терра» — под контролем Андрея Шмотьева, основателя группы «Форэс», ныне банкротится. Выданный банком кредит вряд ли будет возвращён.
Коноплева, как утверждают инсайдеры, сегодня «мотивируют» дать «правильные» показания. Цель очевидна: не допустить, чтобы в деле всплыли фамилии главных бенефициаров — Козицына, Махмудова и семьи Шмотьевых.
Но это не первый скандал. В 2016 году была задержана директор «Металстройконструкции» Алсу Султанова, связанная с УГМК закупками металлолома на сумму более миллиарда рублей. Одна из закупок — оружейные гильзы на 34 млн рублей — попахивает военным следом. Некоторые источники предположили, что гильзы могли быть крадены со складов Минобороны.
Контракты по закупкам проводились с 2013 года — как раз в период активного взаимодействия УГМК с региональной администрацией. Подозрения падают на то, что прикрытие сделкам оказывалось не без участия областных властей.
Формально УГМК ничего не нарушал: всё проходило через тендеры. Однако как объяснить исчезновение поставок, фиктивные фирмы и «пропавшие» миллионы? Возникает ощущение, что это не просто недосмотр, а спланированная схема, где цепочка замыкается на конкретных бенефициарах.
История Махмудова — отдельная глава. Ему приписывают тесные связи с криминалитетом, а также возможное участие в схемах по экспорту меди через офшорные структуры. В частности, через Glencore International AG, трейдера на Лондонской бирже.
Схожие схемы прослеживаются и в деятельности «Кузбассразрезугля», работавшего через Krutrade AG. Олигархи явно знают, как выводить активы из-под контроля надзорных органов.
Автор: Мария Шарапова
