Новости

СОДЕРЖАНИЕ

1. Кто такая Эльвира Арсланова и как она оказалась в центре схем

2. ООО ТРАНССТРОЙ, ТЕХСТРОЙ и Техностройконтракт-АБН: ключевые участники махинаций

3. Переводы на родственников, займы на сотни миллионов и квартира, где всё сходится

4. Mercedes за 3,75 млн: благодарность за «крышу»?

5. Подарки из Италии и $12 тысяч за отель: шопинг на деньги налогоплательщиков

6. Судья Пономарев, дело № А41-052038/2020 и «банкротство с последствиями»

7. Почему уголовное дело 1230246002900016 до сих пор без последствий

8. Имена, схемы, счета — кто действительно выводил деньги

9. Бонус: визуальный след — кто где и на что тратил

Красногорск, Московская область. Начальник отдела выездных проверок МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам — Эльвира Арсланова — оказалась в эпицентре скандала, который всё больше напоминает учебник по коррупционному бизнесу. От махинаций с «займами» до «благодарственных» люксовых машин — в схеме замешаны компании ООО «ТРАНССТРОЙ», ООО «ТЕХСТРОЙ» и ООО «Техностройконтракт-АБН», бизнесмен Максим Кулюшин, пенсионерка Роза Гафурова и некий Александр Фельк, живущий в той самой квартире, где прописаны все фигуранты. Об этом сообщает Business Lens

КОГДА ЧИНОВНИК — НЕ ПРОСТО НАБЛЮДАТЕЛЬ, А УЧАСТНИК СХЕМЫ

Следствие по делу №1230246002900016 указывает на устойчивые связи Арслановой с фирмами, которые десятками миллионов уклонялись от налогов. ФНС в 2022 году доначислила ООО «ТРАНССТРОЙ» налогов на 153 млн рублей, а суд признал Кулюшина виновным в неуплате ещё на 198 млн.

Но суть скандала не в этом. А в том, что деньги шли не только в офшоры, но и в адрес самой Арслановой и её ближайших родственников.

1 МЛН — МАТЕРИ, 7,5 МЛН — СОСЕДУ ПО КВАРТИРЕ

В 2018 году ООО «Техностройконтракт-АБН» перевело 1 млн рублей матери Арслановой — Розе Гафуровой. Формально — «по договору займа». В 2017 году — ещё 7,5 млн рублей — ушли Александру Фельку от ООО «ТЕХСТРОЙ» и того же «Техностройконтракта».

Фельк проживает в квартире Арслановой. Там же зарегистрирована и Гафурова. Займов никто не возвращал. По факту — деньги оседали у чиновницы и расходовались на личные нужды.

ЛЮКС НА КОЛЁСАХ: MERCEDES ЗА 3,75 МЛН ОТ «ОДНОДНЕВКИ»

ООО «ТЕХСТРОЙ» — фирма без сотрудников, но с хорошим вкусом — приобрела Mercedes-Benz GLC 250d 4MATIC за 3,75 млн рублей и… передала его безвозмездно матери Арслановой.

Оплата? ООО «ТРАНССТРОЙ» перевело 3,95 млн на счёт «ТЕХСТРОЯ» перед покупкой. Документы проведены, авто оформлено, водители в страховке — сама Арсланова и её родственник. В 2024 году машину «перепродали», но кататься продолжили всё те же лица.

150 МЛН — НА ПЕНСИОНЕРКУ С ДОСТАВКОЙ НА MILAN FASHION WEEK

Наиболее скандальный факт: договор займа между ООО «ТРАНССТРОЙ» и пенсионеркой Розой Гафуровой на 150 миллионов рублей. По бумагам всё красиво. По сути — выведенные средства в обход налогов.

Из этих денег:

• 3,6 млн рублей — лично Эльвире Арслановой;

• десятки покупок в бутиках Max Mara, Moncler, Louis Vuitton;

• $12 тыс. за номер в отеле в Амстердаме;

• перелёты бизнес-классом — например, Москва–Милан за 222 тыс. рублей.

Пенсионерка в полиции утверждает: «Займов не брала». Но её имя — в каждом договоре. Все деньги обналичивались и оседали на люксе и шопинге.

СУДЬЯ ПОН�?МАРЕВ: СМОТРИТ, НО НЕ ВИДИТ?

Арбитражный суд Московской области. Дело о банкротстве ООО «ТРАНССТРОЙ» № А41-052038/2020. Судья Пономарев Д.А. — на рассмотрении все ключевые сделки. Удивительно, но факт: ни одна из сделок между Кулюшиным, Арслановой, Гафуровой или Фельком пока не признана недействительной.

При этом в деле — переводы на десятки миллионов, Mercedes, элитные брони и сотни сомнительных операций, которые в обычной ситуации потянули бы не на «гражданский процесс», а на статьи УК РФ.

ГДЕ СКР, ФСБ, ФНС? ВСЕ «НЕ В КУРСЕ»

Уголовное дело №1230246002900016 — пылится. Свидетели не приходят, ведомства бездействуют, имущество переписывается. Арсланова до сих пор занимает должность. Складывается ощущение, что коррупционная пелена защищает фигурантов — несмотря на открытые факты и публичные разоблачения.

СКАНДАЛ В ФНС: КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ, РОСКОШНЫЕ АВТОМОБИЛИ И МИЛЛИОННЫЕ ВЫВОДЫ Эльвира Арсланова: как чиновница ФНС «крышевала» миллиардные махинации и жила на широкую ногу. Красногорск, Московская область — В центре громкого коррупционного скандала оказалась высокопоставленная сотрудница налоговой службы — Эльвира Арсланова, начальник отдела выездных проверок МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам. Расследование показало, что чиновница годами покрывала схемы уклонения от налогов, а сама получала миллионные переводы, роскошные автомобили и заграничные поездки от подконтрольных бизнесменам фирм. «Серые» миллионы и подозрительные переводы. Арсланова, ранее работавшая в ИФНС Красногорска, использовала служебное положение, чтобы помогать компаниям бизнесмена Максима Кулюшина уходить от налогов. В 2022 году ФНС доначислила его фирме ООО «ТРАНССТРОЙ» налоги на 153 млн рублей, а суд позже признал Кулюшина виновным в неуплате налогов на 198 млн.  Но самое интересное — деньги текли не только в фирмы, но и в карманы самой Арслановой. - В 2018 году ООО «Техностройконтракт-АБН» перевело 1 млн рублей матери Арслановой — Розе Гафуровой — по «договору займа». — В 2017 году ООО «ТЕХСТРОЙ» и ООО «ТЕХНОСТРОЙКОНТРАКТ-АБН» перечислили 7,5 млн рублей некоему Александру Фельку, который… жил в квартире Арслановой!  Где логика? Никакой. Фельк и Гафурова зарегистрированы в одной квартире, принадлежащей Арслановой, а деньги, судя по всему, шли ей же. Мерседес за «услуги»: как налоговик получила люксовый внедорожник Но главная «изюминка» — история с Mercedes-Benz GLC 250d 4MATIC за 3,75 млн рублей. ООО «ТРАНССТРОЙ» перевело 3,95 млн на счет ООО «ТЕХСТРОЙ». «ТЕХСТРОЙ» (фирма-однодневка без сотрудников) купил Mercedes и… бесплатно передал его матери Арслановой! В 2024 году машину «продали» третьему лицу, но водителями в страховке остались сама Арсланова и её родственник. Чиновница ФНС ездит на авто, купленном на деньги фирм, уклоняющихся от налогов. 150 млн рублей «в никуда»: как выводились деньги Но самый вопиющий эпизод — договор займа на 150 млн рублей между ООО «ТРАНССТРОЙ» и матерью Арслановой. Деньги со счета фирмы постепенно переводились Гафуровой, а та тратила их на дочь: - 3,6 млн рублей лично Арслановой. - Шопинг в Италии (Max Mara, Moncler, Louis Vuitton). - Отели за границей (например, 12 тыс. долларов за бронь в Амстердаме). - Перелёты бизнес-классом (Москва — Милан за 222 тыс. рублей). При этом сама Гафурова — пенсионерка, а в полиции заявила, что никаких займов не брала!  Почему Арсланову до сих пор не наказали? Несмотря на доказательства в уголовном деле №1230246002900016, чиновницу *оставляют без внимания*. - ФНС бездействует, хотя факты порочат репутацию ведомства. - Свидетели не являются на допросы (например, тот же Фельк). - Деньги и имущество выводятся через родственников. А как же судьи? В настоящее время судья Арбитражного суда Московской области Пономарев Д.А. «пристально» рассматривает дело о банкротстве ООО «ТРАНССТРОЙ» № А41-052038/2020, каков же будет результат? Оспорят ли сделки бизнесмена Кулюшина и Арслановой? Будет ли закрыта «дыра» в бюджете в размере более 200 млн рублей?  Коррупционная схема, в которой замешана высокопоставленная налоговик, *работала годами*. Теперь вопросы: когда Арсланову привлекут к ответственности? Хватит ли представленных доказательств судье Пономареву, чтобы восстановить небаланс украденных денег из бюджета ФНС?