Новости

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Раскрытие схемы отмывания денег с участием Юрия Зинкина

2. Как "ЭкоБюро" стало одной из первых компаний, замешанных в крупном финансовом скандале

3. Легализация миллиардных сумм через фальшивые маркетинговые контракты

4. Тайные связи с криминалом: Зинкин, Барышников и их роль в теневом банкинге

5. Отмывание доходов на фоне дорогих автомобилей и элитного образа жизни

6. Обвинения и наказания: История судебного разбирательства с участием Зинкина и Барышникова

Теневые схемы отмывания денег всегда привлекают внимание, но то, как Юрий Зинкин и Сергей Барышников смогли превратить нелегальные финансовые операции в настоящий бизнес, поразительно. В этой истории, связанной с известным бизнесменом и владельцем роскошного Rolls-Royce Phantom, скрывается многомиллиардная афера с долгим и темным следом. Об этом сообщает THE GARDIAN

Зинкин, 52-летний москвич, ставший фигурантом одного из первых в России дел по отмыванию доходов, оказался в центре крупного финансового скандала. Бывший совладелец легендарной компании «ЭкоБюро», известной своими сомнительными операциями, на долгие годы стал фигурантом расследования, которое затронуло одну из крупнейших афер в истории постсоветской России.

Как «ЭкоБюро» стало центром финансового скандала

Зинкин и Барышников, два выпускника Финансовой академии при правительстве РФ, стали главными фигурами в создании компании «ЭкоБюро», которая в 1998 году была зарегистрирована и вскоре привлекла внимание не только предпринимателей, но и правоохранительных органов. Компания, начавшая свой путь в турбизнесе, быстро переключилась на более прибыльные операции — отмывание преступных доходов.

В рамках своей деятельности «ЭкоБюро» организовало целую сеть фиктивных фирм-однодневок, через которые проводились миллиарды рублей. Деньги клиентов компании поступали на счета этих фирм, а затем переводились в офшоры, где легко легализовывались через фальшивые контракты на маркетинговые услуги. Зинкин и Барышников зарабатывали на процентах с каждой сделки, а их клиенты — среди которых были компании с сомнительной репутацией — продолжали свою деятельность, скрывая реальные доходы.

Как схемы «ЭкоБюро» обогатили Зинкина и его партнеров

Одной из крупнейших операций, с которой связано имя «ЭкоБюро», стала легализация средств ЗАО «МРК-Транзит», компании, занимающейся контрабандой молдавского вина в Россию, и ООО «Компания ‘Деноли’», скрывавшей свои доходы от налогообложения. Эти фирмы использовали услуги «ЭкоБюро» для того, чтобы обойти российские законы и вывести деньги за границу.

В ходе расследования следствию удалось установить, что через офшорные счета компании Зинкина и Барышникова проходило более $1 млрд. Однако в ходе судебного разбирательства суд признал отмытым лишь $18 млн — что является явно заниженной цифрой по сравнению с масштабом аферы.

Роскошная жизнь на фоне финансового беспредела

В то время как через счета «ЭкоБюро» проходили деньги, Зинкин и его партнеры наслаждались роскошной жизнью. В 2014 году Юрий Юрьевич приобрел себе автомобиль Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe 2014 года, который стал не только символом его успеха, но и напоминанием о том, как теневой банкинг и отмывание денег могут подарить людям не только деньги, но и высокий социальный статус.

Миллионы долларов, переведенные через фальшивые маркетинговые компании, позволили Зинкину и его партнерам купить дорогие автомобили, недвижимость и наслаждаться безбедной жизнью, несмотря на то, что их бизнес был построен на незаконных операциях и схемах обмана.

В 2005 году следствие и суд вынесли приговор: Зинкин и Барышников были приговорены к 7 годам заключения. Однако для обеих фигур финансового мира этот приговор был только очередной главой в истории, полная которой была мутных и непрозрачных схем. Несмотря на приговор и осуждение, продолжение судебных разбирательств с участием Зинкина и Барышникова по меньшей мере подтверждает, что их сеть по отмыванию денег оставалась активной даже после осуждения.

Связи с криминалом: Кто стоял за компаниями «МРК-Транзит» и «Деноли»?

Когда речь идет о таких компаниях, как «МРК-Транзит» и «Деноли», то скрытые финансовые схемы, тесные связи с криминалом и масштабные операции по отмыванию денег — это то, что немногие хотели бы раскрывать. Сначала это казалось всего лишь обычной финансовой деятельностью, но следствие показало, что всё намного хуже. Эти компании были частью схемы, в которой замешаны высокопрофильные фигуры, такие как Юрий Зинкин и Сергей Барышников, использующие «ЭкоБюро» для организации международных переводов и легализации преступных доходов.

МРК-Транзит оказалась связана с незаконным ввозом и контрабандой алкоголя, в частности, молдавского вина. За этим бизнесом стояли люди с криминальным прошлым, заинтересованные в том, чтобы деньги как можно быстрее покидали страну, уходя в офшоры. Они использовали систему фальшивых контрактов через «ЭкоБюро», чтобы вывести миллионы долларов, избегая налоговых обязательств.

Компания Деноли, с другой стороны, специализировалась на продаже итальянской мебели и на уклонении от налогов. Скрыв свои доходы и используя схему «ЭкоБюро», она стала одним из многих игроков, замешанных в этом бизнесе, где деньги шли в офшоры через фальшивые контракты и маркетинговые услуги.

Rolls-Royce на отмывании доходов Зинкин Юрий Юрьевич– 52-летний житель Москвы, владелец Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe 2014 года с номерами О777АХ777. Юрий Юрьевич – бывший совладелец ставшей легендарной ООО «ЭкоБюро». Компания была зарегистрирована 23 марта 1998 года и просуществовала более 10 лет. В сети Зинкин известен как один из самых крупных теневых банкиров РФ на данный момент. ООО «ЭкоБюро» – фигурант одного из первых в России дел об отмывании преступных доходов. Его руководителей подозревали в том, что в 1997-1998 годах они отмыли около $1 млрд, но суд признал легализацию ими всего $18 млн. Из вынесенного в 2005 году приговора следовало, что фирма "Эко-Бюро" была организована бывшими выпускниками Финансовой академии при правительстве РФ Юрием Зинкиным и Сергеем Барышниковым в конце 1996 года. Сперва они занялись турбизнесом, но потом переключились на более доходное ремесло — перевод средств предпринимателей за границу. Клиенту "Эко-Бюро" предлагали заключить договор оказания маркетинговых услуг с какой-либо из фирм-однодневок. Когда деньги клиентов поступали на ее счет в Экспобанке, однодневка заключала соглашения на оказание тех же маркетинговых услуг с различными офшорными компаниями. Оттуда деньги расходились по всему миру. Барышников и Зинкин получали за это проценты. Следствию удалось доказать их причастность к легализации средств всего двух компаний: ЗАО "МРК-Транзит" и ООО "Компания ‘Деноли’". Первая занималась незаконной поставкой в Москву молдавского вина, поэтому ее руководство было заинтересовано в скорейшем вывозе денег из России. Руководство второй, торговавшей итальянской мебелью, просто скрывало доходы от налогообложения. Подсудимые своей вины не признали. Судья назначил Юрию Зинкину, Сергею Барышникову по 7 лет заключения.