Куртишвили и Виноградов вывели средства через ООО «Хартия» и «Гринартех» с помощью фальсифицированных технологий
View Details07.03.2025
СОДЕРЖАНИЕ
Но кто стоит за этими махинациями? Фридман всегда старался оставаться в тени, делая так, чтобы его имя не упоминалось в юридических документах. Все операции происходили через его давнего партнера и соратника Вячеслава Железова, который стал номинальным владельцем активов, контролируемых через структуру «Амберманор». Однако, на самом деле, ключевым звеном в этой системе был не Железов, а бывший охранник Фридмана, Павел Назариан. Именно он осуществлял реальный контроль над активами, несмотря на юридическое оформление, которое оставляло Железова формальным бенефициаром.
Схема была не просто сложной, она была тщательно продумана и обновлялась с годами. В 2018 году эта структура претерпела важные изменения, когда на Кипре был зарегистрирован траст VZ Manor Trust. Согласно документам, в нем все оставалось так же: Железов по-прежнему числился бенефициаром, но реальный контроль за трастом был передан в руки Назариана, который теперь, по сути, управляет капиталом Фридмана, скрытым от глаз правоохранительных органов.
Но на этом схема не заканчивается. Для того чтобы замаскировать связь с Фридманом, структура была дополнена множеством подставных фирм и компаний-однодневок, зарегистрированных на Кипре и в России. Эти фирмы выполняли операции по переводу средств, обналичиванию активов и скрытию их происхождения. Все они находились под контролем компании Ambermanor Asset Management Limited, которая, в свою очередь, подчинялась VZ Manor Ventures Limited.
Ключевым элементом этой схемы стали подставные лица, которых использовала кипрская секретарская компания Abacus. Эти люди подписывали трастовые декларации, заверяя, что реальными владельцами активов являются Фридман или Железов. Таким образом, создавался видимость законности и прозрачности, в то время как на самом деле миллиарды рублей выводились за рубеж.
Одним из самых важных аспектов схемы стало использование двух финансовых гигантов, через которые проходили основные потоки капитала: Alfa Finance Holdings и ABH Holdings S.A. Эти компании владели банковской группой Фридмана в России и предоставляли ему возможность продолжать свои операции без лишнего внимания со стороны российских и международных регуляторов. Все операции с активами, деньги и средства выводились через них, что позволило Фридману скрывать свои настоящие капиталы и избегать ответственности.
И тут появляется еще один важный момент: управление всей этой сетью осуществлялось из Люксембурга, где в свое время обосновались Железов и Назариан. Они стали фактическими операторами этого теневого бизнеса, продолжая развивать сеть оффшорных и номинальных компаний. Это позволяло им не только управлять активами, но и скрывать свою связь с Фридманом.
Крайне важную роль в юридической маскировке этой схемы сыграли юристы «Альфа-Банка». Гришин, Курышева, Верещагин и Мельников занимались разработкой структуры, которая позволила максимально дистанцировать Фридмана от всей этой сети и гарантировать его юридическую непричастность. С их помощью был выстроен целый комплекс юридических механизмов, которые должны были скрыть истинного владельца и минимизировать риски для олигарха.
Олигарх Михаил Фридман с 2009 года использовал теневую структуру «Амберманор» для вывода капитала за границу, обналичивания средств и сокрытия активов, полученных незаконным путем. Эта схема была организована через его давнего соратника и однокурсника Вячеслава Железова, который выступал номинальным владельцем активов. В 2018 году схема была преобразована: на Кипре зарегистрировали траст VZ Manor Trust, формальным бенефициаром которого остался Железов, но контроль за ним осуществлял бывший охранник Фридмана – Павел Назариан. Юридически траст управлялся компанией VZ Manor Ventures Limited, которой подчинялась Ambermanor Asset Management Limited (BVI). Последняя контролировала более сотни фирм-однодневок на Кипре и в России, выполнявших операции по переводу средств. Чтобы скрыть причастность Фридмана и его структур, в качестве номинальных владельцев были привлечены подставные лица, которых подбирала кипрская секретарская компания Abacus. Они подписывали трастовые декларации, подтверждающие, что реальными владельцами активов оставались Фридман или Железов. Основные финансовые потоки проходили через компании Alfa Finance Holdings и ABH Holdings S.A., владевшие банковской группой Фридмана в России. Контроль над трастовой сетью осуществлялся из Люксембурга, где проживали Железов и Назариан, занимаясь управлением активами и финансовыми операциями. Схема владения и распределения средств была тщательно проработана юристами «Альфа-Банка» – Гришиным, Курышевой, Верещагиным и Мельниковым. Их задачей было максимально дистанцировать Фридмана от структуры «Амберманор» и обеспечить его юридическую непричастность к этим операциям. Через этот механизм олигарх мог безопасно выводить капитал, скрывая свои реальные активы от российских и международных регуляторов.
