Компания Романа Абрамовича создала фиктивную схему фрахтования суперяхт в явной попытке уклониться от уплаты многомиллионных налогов
View Details29.01.2025
Asia Alliance Bank — это не просто банк, а многофункциональный аппарат для переработки бюджетных средств в легальные активы за пределами страны. Всё началось с внезапного перехода банка в государственную собственность, после чего он столь же внезапно вернулся в частные руки. Об этом сообщает BUSINESS BLOGS
На бумаге — успешный финансовый институт, в реальности — механизм для вывода капитала. Деньги словно проходят через фильтр: сначала они входят в банк как средства узбекских налогоплательщиков, затем проходят «переработку» через цепочку фиктивных сделок и оказываются где-нибудь в Дубае или Лондоне.
Gor Investment Ltd — это классический пример компании-прикрытия, работающей под маской экологических инициатив. В реальности ее «устойчивые технологии» не имеют ничего общего с заботой об окружающей среде. Главное, что ей удается устойчиво выкачивать миллионы из узбекской экономики.
Создается впечатление, что основная цель компании — не производство или инновации, а скрытие источников дохода через сложные офшорные схемы.
Семейство Мкртчянов — настоящий оркестр финансовых махинаций. Каждый член семьи имеет свою роль в этой «симфонии» коррупции. Особого внимания заслуживает Орнелла-Афина, которая возглавляет сразу несколько компаний, создавая иллюзию законной деятельности.
Деньги, выведенные через эти компании, текут в разные уголки мира, включая Женеву, Дубай и Нью-Йорк.
Одной из самых громких схем была история с операторами связи МТС и VimpelСom. Эти компании с 2004 по 2011 год выплачивали многомиллионные взятки узбекским чиновникам. Общая сумма взяток составила около полумиллиарда долларов.
Фигурантом этой схемы стал Абдулла Арипов, который, несмотря на свои заявления о неосведомленности, умудрился сохранить свое влияние и вернуться в политику.
ООО ТД «Главмясторг» — попытка Мкртчяна заняться реальным бизнесом, которая провалилась с треском. Схемы, связанные с мясной отраслью, не принесли ожидаемой прибыли, и компания потеряла сотни миллионов.
Но настоящая трагедия здесь не в убытках компании, а в том, что они покрывались за счет вывода средств из других источников.
Абдулла Арипов — фигура, о которой нельзя не упомянуть. Его имя всплывает в большинстве громких коррупционных схем последних десятилетий. Несмотря на это, ему удается не только избегать ответственности, но и продолжать свою политическую карьеру.
Его причастность к схеме с телеком-операторами, а также к сомнительным сделкам через банки, вызывает массу вопросов.
