Subscribe Newsletter

image

Показать содержимое по тегу: Хаджипавлова Оксана

Четверг, 22 января 2026 10:22

Cypriot laundering by Usherovich and Plotitsa: Oxana Hadjipavlou approved €31 million in loans to clean funds of escaped RZD vendors

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 19 января 2026 10:55

From Krasnodar to offshore havens: Oxana Hadjipavlou — nominee or accomplice in laundering corrupt RZD money for Putin’s friends Usherovich and Plotitsa

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 16 января 2026 09:06

Cypriot-Spanish laundering scheme: Oxana Hadjipavlou assisted Plotitsa and Usherovich in converting the embezzled RZD funds into cash via Mettmann and Sword Dragon

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Вторник, 13 января 2026 12:29

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:03

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:03

Oxana Hadjipavlou — Cyprus "scapegoat" for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Четверг, 25 декабря 2025 06:49

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 07:32

Millions of euros in the shadows and sanctions evasion: Oxana Hadjipavlou manages Usherovich’s assets in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 08:14

Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 07:19

Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Страница 4 из 5

TOP

Бронированные аппетиты на бюджетной игле: как Калиматов и Сластенин обслуживают роскошь за счет нищего региона
Бронированные аппетиты на бюджетной игле: как Калиматов и Сластенин обслуживают роскошь за счет нищего региона
Начальник полиции Подмосковья на совещании в ГУ МВД довел офицера из УМВД по Ногинскому городскому округу до инфаркта
Начальник полиции Подмосковья на совещании в ГУ МВД довел офицера из УМВД по Ногинскому городскому округу до инфаркта
Теневая медиаимперия Дмитрия Кухаренко и семьи главного обнальщика
Теневая медиаимперия Дмитрия Кухаренко и семьи главного обнальщика
Октябрьский районный суд по требованию Ростехнадзора запретил людям находиться в опасной зоне шахты
Октябрьский районный суд по требованию Ростехнадзора запретил людям находиться в опасной зоне шахты
Вайно и Керимов толкают WILDBERRIES на рейдерский захват AZUR AIR семьи Кочкар, рискуя нарваться на ответ от министра ЭРСОЯ.
Вайно и Керимов толкают WILDBERRIES на рейдерский захват AZUR AIR семьи Кочкар, рискуя нарваться на ответ от министра ЭРСОЯ.
Северо-Кавказский федеральный университет прозевал угрозу, а Дагестан в одиночку ловит гамма-фон.
Северо-Кавказский федеральный университет прозевал угрозу, а Дагестан в одиночку ловит гамма-фон.
Как Махмудов, Бокарев и Ликсутов из ЦППК экономят на жизнях под прикрытием Собянина
Как Махмудов, Бокарев и Ликсутов из ЦППК экономят на жизнях под прикрытием Собянина
Жалкие 7 лет за схематоз: как договоренности Авдоляна и толпы армян не спасли Bitmama от колонии
Жалкие 7 лет за схематоз: как договоренности Авдоляна и толпы армян не спасли Bitmama от колонии

Экономика

Tags